L’enquête de la TD est liée au blanchiment de l’argent de la drogue, selon le Wall Street Journal

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Une enquête des forces de l’ordre américaines sur les contrôles internes de la Banque Toronto-Dominion est liée au blanchiment de centaines de millions de dollars provenant de la vente de drogues illégales, a rapporté le Wall Street Journal.

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête après avoir découvert des preuves d’une opération de blanchiment d’argent liée à la drogue à New York et au New Jersey, a indiqué jeudi le Journal, citant des documents judiciaires et des personnes proches du dossier. Il y a des allégations selon lesquelles les criminels auraient soudoyé des employés de Toronto-Dominion dans cette affaire et dans au moins une autre, a indiqué le journal.

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Toronto-Dominion a révélé l’année dernière qu’elle faisait l’objet d’une enquête de la part du ministère. Le deuxième prêteur du Canada fait également l’objet d’enquêtes de la part de trois régulateurs américains sur sa gestion des transactions suspectes de clients. La banque a mis de côté un montant initial de 450 millions de dollars pour une seule de ces enquêtes réglementaires, a-t-elle déclaré plus tôt cette semaine, notant qu’elle ne pouvait pas estimer le montant final des amendes ou autres pénalités auxquelles elle pourrait être confrontée en lien avec la lutte contre la fraude. enquêtes pour blanchiment d’argent.

Les actions de Toronto-Dominion ont chuté après la publication du Journal jeudi après-midi et ont clôturé en baisse de 1,7 pour cent.

« Les criminels cherchent constamment à utiliser les banques pour blanchir de l’argent. Malheureusement, notre programme américain de lutte contre le blanchiment d’argent n’a pas contrecarré efficacement ces activités. C’est inacceptable, et nous devons et nous ferons mieux », a déclaré la porte-parole de Toronto-Dominion, Lisa Hodgins, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Bloomberg News. « Comme indiqué précédemment, nous avons coopéré et continuons de coopérer avec les forces de l’ordre et nos régulateurs. Un effort global est en cours pour renforcer notre programme AML, y compris des investissements dans les talents, les outils et la technologie.

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Allégations de corruption

Le Journal a cité une affaire pénale impliquant le blanchiment d’au moins 653 millions de dollars provenant de la vente de drogue. Da Ying Szeun homme du Queens, New York, a plaidé coupable en février 2022 de complot en vue de blanchir de l’argent et de corruption d’un employé de banque, entre autres accusations.

« Sze acceptait régulièrement des produits illicites en espèces et déposait cet argent dans des institutions financières à New York, au New Jersey, en Pennsylvanie et ailleurs, en utilisant des comptes bancaires au nom de sociétés écrans et de conspirateurs », selon une déclaration de l’époque du procureur américain. Bureau du district du New Jersey, qui a déclaré que Sze avait reçu une commission d’environ un à deux pour cent de l’argent blanchi.

Le communiqué ne nomme aucune banque en particulier. Le Journal, citant des personnes proches du dossier, a déclaré que l’enquête s’est concentrée sur l’utilisation par les blanchisseurs d’argent d’une banque en particulier, il s’agissait de Toronto-Dominion.

« De 2020 à 2021, Sze a régulièrement fourni des cartes-cadeaux et d’autres objets de valeur aux employés d’au moins une institution financière dans le cadre de transactions financières, cherchant à influencer de manière corrompue les employés de l’institution financière pour qu’ils accordent à Sze des avantages spéciaux et évitent les soupçons et les signalements. ses transactions financières inhabituelles », a déclaré le bureau du procureur américain.

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Le bureau a refusé de commenter jeudi. Hodgins, la porte-parole de Toronto-Dominion, a déclaré qu’elle ne pouvait pas répondre à des questions précises sur l’implication éventuelle de la banque dans cette affaire.

Le Journal a également cité le cas précédemment signalé de Oscar Marcelo Nunez-Flores, un ancien employé de la succursale Toronto-Dominion du New Jersey qui a été accusé en octobre d’avoir accepté des pots-de-vin pour faciliter le blanchiment de millions de dollars liés aux produits de la drogue. Cette affaire reste devant les tribunaux.

Un avocat de Nunez-Flores n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi.

L’accord de 13,4 milliards de dollars conclu par Toronto-Dominion pour acheter First Horizon Corp., basée à Memphis, a été annulé il y a un an après qu’il soit devenu clair que la banque canadienne ne pourrait pas obtenir l’approbation réglementaire en temps opportun pour l’accord.

Par ailleurs, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada a annoncé jeudi une amende de 6,7 millions de dollars contre Toronto-Dominion. Cette sanction fait suite à une enquête qui a révélé plusieurs violations administratives des lois canadiennes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette enquête n’impliquait pas d’allégations criminelles.

Bloomberg.com

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