Le plus grand échange de cryptographie de Thaïlande, Bitkub, a fait l’objet d’un examen réglementaire de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) du pays pour avoir falsifié et créé un volume de transactions artificielles sur sa plateforme.
Thai SEC a ordonné une action en justice contre l’échange crypto et deux personnes alléguant que la plate-forme crypto était impliquée dans le commerce de lavage, un processus où les investisseurs achètent et vendent les mêmes actifs en même temps afin de manipuler le marché en gonflant les volumes.
La dernière mesure d’exécution contre le principal échange de crypto thaïlandais serait la deuxième sanction pour l’échange de crypto dans les trois mois. Le président de Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, a été condamné à une amende de 216 000 $ et interdit d’exercer des fonctions de direction dans l’entreprise pendant un an plus tôt en juillet de cette année.
Selon un fonctionnaire déclaration par la SEC en date du 27 septembre, l’organisme de réglementation a intenté une action en justice contre l’échange de crypto et les deux individus, réclamant une amende civile et des dépenses d’environ 634 000 $ et une interdiction de commerce de six mois pour le duo.
Cointelegraph n’a pas reçu de réponse de Bitkub au moment de la presse.
Bitkub fait partie des Haut échanges cryptographiques en Thaïlande, avec des volumes de transactions quotidiens de millions. Cependant, l’échange cryptographique a également fait l’objet d’actions réglementaires au cours des derniers mois. Le directeur technique de la bourse, Samret Wajanasathian, a été condamné fin août à une amende de 8 530 383 bahts (234 000 dollars) pour délit d’initié.
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L’échange de crypto a également connu un revers majeur le mois dernier lorsque la plus ancienne banque de Thaïlande, la Siam Commercial Bank, a abandonné ses plans de financement de 500 millions de dollars.
La Thaïlande était autrefois considérée comme l’une des nations les plus crypto-progressistes au monde, grâce à un marché crypto réglementé et à des allégements fiscaux pour les commerçants de crypto. Cependant, plusieurs échanges cryptographiques de premier plan ont été confrontés à des défis réglementaires et de conformité dans le pays de temps à autre. Même des sociétés comme Binance et Huobi ont eu du mal à se conformer à la réglementation.