L’échange de crypto-monnaie de Taiwan, Bitgin, fait l’objet d’une enquête de la police du pays pour blanchiment d’argent. Selon les informations locales rapports En début de semaine, Yuting Zhang, le directeur opérationnel de la société, a été arrêté par la police taïwanaise pour son rôle présumé dans l’incident de blanchiment d’argent du « Eighty-Eight Guild Hall ».
Auparavant, Zhemin Guo et Chengwen Tu, deux hommes d’affaires locaux, avaient été accusés par la police d’avoir mis en place un système de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars en utilisant leurs bureaux de change et leurs comptes d’échange de cryptomonnaies pour blanchir les produits du crime obtenus via une fraude électronique depuis l’étranger. Chengwen Tu est aussi accusé d’avoir fraudé les autorités fiscales du pays en réclamant 300 millions de nouveaux dollars taïwanais (9,28 millions de dollars) en remboursements frauduleux de taxes à l’exportation via la vente à l’étranger de crédits de jeux vidéo.
Taïwan n’a actuellement aucun régime de licence officiel pour les échanges de crypto-monnaie. En septembre, Bitgin, avec ses pairs du secteur, a créé le Bureau préparatoire des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à des fins d’autorégulation et de lobbying auprès des responsables politiques. Concernant l’incident, Yuling Tsai, avocat général de l’association Taiwan VASP, a déclaré :
« Cette fois, un membre du groupe préparatoire a été impliqué dans l’enquête. Le groupe préparatoire a immédiatement tenu une réunion et a publié une réponse publique. Les membres impliqués dans l’affaire ont également pris l’initiative de suspendre leur participation aux travaux du groupe préparatoire. « .
Dans un déclaration Lundi, la bourse a déclaré que ses opérations « sont normales et que les droits des utilisateurs ne seront pas affectés ». Comme l’a dit Bitgin, son COO Yutian Zhang a été impliqué dans les entreprises de l’incident de blanchiment d’argent du Eighty-Eight Guild Hall de fin 2021 à mars 2022. Cependant, Bitgin a déclaré que Zhang avait mis fin à toutes les communications avec les contreparties après la découverte d’allégations de blanchiment d’argent.
« À l’heure actuelle, Bitgin coopère pleinement avec l’unité d’enquête et fournit activement toute l’assistance nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’enquête et espère que les faits pourront être clarifiés le plus rapidement possible. »
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