Cinq de ses locaux ont été perquisitionnés jeudi par des agents anti-blanchiment d’argent pour des violations présumées des lois sur le forex.
Selon un rapport du 25 août de Bloomberg, la Direction de l’application de la loi de l’Inde cherché Les bureaux de CoinSwitch Kuber ainsi que les résidences de ses administrateurs et PDG Ashish Singhal.
Une source a déclaré à la publication que l’échange cryptographique est soupçonné d’acquérir des actions d’une valeur de plus de 250 millions de dollars en violation des lois sur le forex, ainsi que d’être non conforme à certaines exigences de connaissance de votre client (KYC).
La Direction de l’exécution est une agence fédérale d’exécution et de renseignement relevant du ministère des Finances. Selon son site Web, l’objectif principal de l’agence est l’application de lois telles que la loi sur la gestion des changes et la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.
CoinSwitch Kuber a déclaré dans un communiqué : « Nous recevons des requêtes de diverses agences gouvernementales. Notre approche a toujours été celle de la transparence.
« La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel et nous nous engageons en permanence avec toutes les parties prenantes. »
Lancé en Inde en 2020, CoinSwitch Kuber est l’un des plus grands échanges cryptographiques en Inde aux côtés de WazirX et CoinDCX, avec plus de 18 millions d’utilisateurs enregistrés.
CoinSwitch Kuber a atteint le statut de « licorne » l’année dernière après avoir levé 260 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C dirigé par la branche de capital-risque Coinbase Ventures et Andreessen Horowitz. La société est également soutenue par Sequoia, Paradigm, Ribbit et Tiger Global.
Les actions font suite à une répression continue de l’espace de crypto-monnaie en Inde.
Plus tôt ce mois-ci, la Direction de l’application de la loi a gelé environ 8,1 millions de dollars de fonds provenant de l’échange de crypto WazirX, alléguant que l’échange de crypto a facilité les transactions par des entreprises de technologie financière anonymes « pour acheter des actifs de crypto et les blanchir à l’étranger ».
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Cette année a également vu le gouvernement introduire deux nouvelles lois exigeant des taxes paralysantes sur les gains et les transactions non réalisés liés à la cryptographie.
Dans une récente enquête menée auprès de 2042 investisseurs indiens en crypto-monnaie par l’échange de crypto KuCoin, 33% des répondants à l’enquête ont indiqué qu’ils étaient préoccupés par les réglementations gouvernementales ambiguës qui pourraient dissuader les investisseurs potentiels de la crypto.