Un tribunal fédéral a publié les actes d’accusation contre Binance et le PDG Changpeng « CZ » Zhao déposés sous scellés le 14 novembre, dans lesquels le gouvernement américain a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’échange de crypto-monnaie et CZ plaident coupables.
Dans les documents déposés le 14 novembre devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington à Seattle, le gouvernement américain a déclaré qu’il avait demandé de déposer les actes d’accusation contre Binance et CZ sous scellés, car tout accord de plaidoyer potentiel avec la bourse et le PDG ainsi que les règlements réglementaires étaient « Il est susceptible d’avoir un effet majeur sur l’entreprise, ses clients et les marchés mondiaux des crypto-monnaies. » Les autorités ont accusé CZ d’un chef d’accusation pour incapacité à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent chez Binance, en violation de la loi sur le secret bancaire.
« Le jour des audiences de plaidoyer, le gouvernement prévoit que les résolutions pénales avec l’accusé Zhao et l’accusé Binance seront annoncées simultanément avec d’importantes résolutions civiles par le Département américain du Bureau du contrôle des avoirs étrangers. [OFAC]le réseau de lutte contre la criminalité financière du département américain du Trésor [FinCEN]et la Commodity Futures Trading Commission [CFTC] », indique le dossier du 14 novembre, ajoutant :
« Bien que Binance ne soit pas une société cotée en bourse, Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde et les nouvelles liées à la responsabilité pénale et civile de Zhao et Binance sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le commerce de diverses crypto-monnaies. »
« Les marchés des crypto-monnaies sont volatils et sujets à des fluctuations importantes en fonction d’événements externes », indique le dossier. « Ici, étant donné le statut de Binance et Zhao parmi les participants aux marchés de crypto-monnaie et connexes, même la simple inscription d’une affaire pénale fédérale contre l’un ou l’autre aurait en soi un impact significatif sur le marché. »
Le gouvernement a comparé la volatilité potentielle du prix de Binance Coin (BNB) à celle du jeton FTX (FTT) lorsque l’échange cryptographique s’est effondré en novembre 2022, et l’ancien PDG Sam « SBF » Bankman-Fried a été inculpé de fraude fédérale. SBF a ensuite été reconnu coupable de sept chefs d’accusation et attend sa condamnation en mars 2024.
Selon les archives judiciaires, les avocats représentant Binance et CZ ont comparu devant le tribunal pour des audiences distinctes prévues dans la matinée du 21 novembre pour discuter des plaidoyers et d’une éventuelle détention. Les avocats de CZ ont déposé des requêtes sous scellés concernant la libération conditionnelle du PDG de Binance en attendant la condamnation dans l’affaire, mais le contenu n’était pas disponible au moment de la publication.
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Un règlement pour de nombreuses affaires pénales et civiles contre Binance et CZ aux États-Unis devrait être annoncé à 20h00 UTC le 21 novembre dans le cadre d’une déclaration conjointe du ministère de la Justice, de la CFTC et du ministère de la Justice. Trésorerie. Selon de nombreux rapports, CZ a accepté de plaider coupable et Binance paiera plus de 4 milliards de dollars dans le cadre du règlement.
Au moment de la publication, il n’est pas clair si une partie de l’annonce concernera l’affaire civile en cours de Binance auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. En juin, le régulateur a déposé 13 accusations contre l’échange cryptographique, Binance.US et CZ pour violations de la loi sur les valeurs mobilières.
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