L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné les portefeuilles cryptographiques prétendument liés à des individus et à des entreprises impliqués dans la production de fentanyl.
Dans un avis du 3 octobre, le ministère américain de la Justice annoncé des actes d’accusation contre plusieurs fabricants de produits chimiques basés en Chine ainsi que nombre de leurs employés, qui auraient utilisé des transactions cryptographiques dans le cadre d’un système de distribution illégale de précurseurs du fentanyl. Selon les autorités américaines, les entreprises « ont tendance à utiliser les transactions en cryptomonnaies pour dissimuler leur identité ainsi que l’emplacement et le mouvement de leurs fonds », identifiant au moins 3 personnes détenant des portefeuilles cryptographiques pour les paiements.
L’OFAC a ajouté des portefeuilles pour Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) et Tron (TRX) connectés aux ressortissants chinois et Valerian Labs à sa liste de ressortissants spécialement désignés, ainsi que des sociétés dont Hanhong Pharmaceutical Technology. et Hebei Crovell Biotech. Selon le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, cette mesure coercitive visait à perturber un réseau de drogue illicite.
‘[W]Nous avons identifié et bloqué plus d’une douzaine de portefeuilles de monnaie virtuelle associés à ces acteurs », dit Adeyemo. « Les portefeuilles bloqués, qui ont reçu des millions de dollars de fonds sur des centaines de dépôts, illustrent la portée et l’ampleur de l’opération ciblée aujourd’hui. »
Le ministère de la Justice annonce huit actes d’accusation contre des entreprises et des employés de fabrication de produits chimiques basés en Chinehttps://t.co/f37okHaa6z
– Ministère de la Justice (@TheJusticeDept) 3 octobre 2023
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De nombreux législateurs ont appelé à des mesures pour réprimer la distribution de fentanyl aux États-Unis, où la drogue était vendue. estimé être responsable de plus de 67 000 décès en 2021. La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren – une critique fervente des actifs numériques – a dénoncé les liens potentiels entre les paiements cryptographiques et le trafic de drogue lors d’une audience en mai.
La première semaine d’octobre a également marqué la dixième année de prison de Ross Ulbricht, fondateur du marché en ligne Silk Road. Beaucoup ont critiqué la plateforme pour avoir facilité le trafic de drogue en autorisant les paiements avec des actifs numériques, mais Ulbricht a toujours ses partisans dans l’espace crypto.
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