L’Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor des États-Unis a ajouté deux portefeuilles de crypto-monnaie prétendument connectés à un réseau russe d’évasion des sanctions dans le cadre de sa liste de ressortissants spécialement désignés.
Dans une annonce du 1er février, l’OFAC m’a dit il avait ajouté une adresse Bitcoin (BTC) et une adresse Ether (ETH) à sa liste d’entités sanctionnées dans le cadre d’une initiative visant à « cibler méthodiquement et intensivement les efforts de contournement des sanctions dans le monde entier ». Le Trésor a déclaré qu’il imposerait des « sanctions de blocage total » à 22 personnes, comprenant Jonatan Zimenkov, un ressortissant russe ayant accès à au moins un portefeuille BTC et un portefeuille ETH.
Selon le Trésor américain, Jonatan est le fils du marchand d’armes Igor Vladimirovitch Zimenkov, qui dirige le réseau de contournement des sanctions. Le groupe aurait été à l’origine de la fourniture de technologies à une entreprise russe après l’invasion de l’Ukraine par le pays en février 2022, ainsi que du soutien de certaines « entités de défense russes appartenant à l’État et sanctionnées », notamment Rosoboroneksport et Rostec.
« Igor Zimenkov a été désigné conformément à l’EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie », a déclaré l’OFAC. « Jonatan Zimenkov a également été désigné conformément à l’EO 14024 pour avoir matériellement assisté, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou en faveur d’Igor Zimenkov. »
Le Trésor prend davantage de mesures dans le cadre de la stratégie américaine visant à cibler méthodiquement et intensivement les efforts de contournement des sanctions de la Russie dans le monde entier, et à rendre plus difficile et plus coûteux pour le complexe militaro-industriel russe de réapprovisionner la machine de guerre de Poutine.https://t.co/q7a6DIxhZg
– Secrétaire adjoint Wally Adeyemo (@TreasuryDepSec) 1 février 2023
L’adresse BTC fournie par le Trésor montré pas de solde au moment de la publication. L’adresse ETH également contenu pas de jetons mais a montré quatre transactions totalisant environ 5 463 ETH au début de 2022 – plus de 16 millions de dollars à l’époque.
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Le Trésor américain semble avoir intensifié ses efforts pour inclure les portefeuilles cryptographiques dans ses efforts de sanctions. Le département gouvernemental a effectivement interdit aux résidents américains d’utiliser le mélangeur controversé Tornado Cash, une action qui a ensuite provoqué des poursuites judiciaires de la part de groupes de défense de la cryptographie et d’investisseurs.