Le département du Trésor des États-Unis a retiré Tornado Cash de sa liste de sanctions sans attendre un jugement final, après avoir été accusé de faciliter le blanchiment de cryptomonnaies. Des utilisateurs ont contesté cette décision, soutenue par un jugement favorable pour Tornado Cash. Paul Grewal de Coinbase critique cette approche, affirmant qu’elle est juridiquement incorrecte. Pendant ce temps, des accusations contre les fondateurs de Tornado Cash persistent, tandis qu’un développeur a été libéré en attendant son appel contre une condamnation.
Le Trésor américain et le cas Tornado Cash
Le département du Trésor des États-Unis a récemment affirmé qu’un jugement final d’un tribunal n’est pas requis dans le cadre des sanctions imposées à Tornado Cash, après avoir retiré le mélangeur crypto de sa liste de sanctions. En août 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) avait sanctionné Tornado Cash, accusant le protocole de faciliter le blanchiment de cryptomonnaies volées par le groupe nord-coréen Lazarus. Cette décision a incité plusieurs utilisateurs de Tornado Cash à intenter une action en justice contre le régulateur.
Suite à un jugement favorable à Tornado Cash, le Trésor a décidé de retirer le mélangeur de sa liste de sanctions le 21 mars, ainsi que plusieurs dizaines d’adresses de contrats intelligents associées. Le Trésor a soutenu que « ce sujet est désormais sans objet. » Selon le Trésor, les tribunaux fédéraux doivent s’assurer qu’ils ont la juridiction nécessaire sur le dossier, justifiant ainsi leur position.
Réactions et implications légales
Cependant, Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, a critiqué cette approche, affirmant que l’espoir du Trésor de déclarer l’affaire sans objet avant qu’un jugement officiel ne soit rendu est juridiquement incorrect. Il a déclaré : « Après avoir retiré l’entité de la liste, ils prétendent maintenant qu’ils ont rendu inutile le besoin d’un jugement final. Mais ce n’est pas conforme à la loi. » Grewal a évoqué la nécessité pour le défendeur de prouver que la pratique contestée ne se reproduira pas pour rendre une affaire sans objet.
En septembre 2022, six utilisateurs de Tornado Cash, dirigés par Preston Van Loon, un développeur principal d’Ethereum, ont poursuivi le Trésor pour annuler les sanctions, les qualifiant d’illégales. Coin Center, un groupe de défense des politiques crypto, a ensuite déposé une action similaire. En août 2023, un juge fédéral du Texas a validé la position du Trésor, mais un panel de trois juges a ensuite jugé en novembre que les sanctions étaient illégales. Malgré cela, les fondateurs de Tornado Cash continuent de faire face à des accusations. Roman Storm et son co-fondateur Roman Semenov ont été inculpés pour avoir prétendument aidé à blanchir plus d’un milliard de dollars en crypto. Tandis que Semenov est toujours en fuite, Storm est sous caution de 2 millions de dollars et doit comparaître en avril.
En parallèle, Alexey Pertsev, un autre développeur de Tornado Cash, a été libéré de prison après qu’un tribunal néerlandais a suspendu sa détention préventive, lui permettant de préparer son appel contre une condamnation pour blanchiment d’argent.