La sénatrice démocrate Elizabeth Warren prépare un projet de loi pour réprimer l’utilisation de la cryptographie comme moyen d’éviter les sanctions économiques.
La dernière initiative anti-crypto de Warren s’accompagne d’une poussée du gouvernement américain pour éradiquer la possibilité que la Russie utilise la crypto pour contourner une multitude de sanctions économiques imposées à la nation.
D’après un Mars. 8 rapport de NBC News, l’une des dispositions du nouveau projet de loi sur la cryptographie de Warren – qui est encore sous forme de projet – exigera que les échanges cryptographiques locaux soumettent des «enregistrements détaillés» au département du Trésor des identités des clients et des transferts vers des portefeuilles cryptographiques privés.
Il vise également à « forcer les entreprises à choisir entre faire des affaires aux États-Unis ou avec des personnes et entités sanctionnées en menaçant de sanctions secondaires sur les échanges cryptographiques étrangers ».
Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor travaille également à la rédaction d’exigences similaires basées sur le projet de loi de Warren selon NBC.
Depuis une semaine environ, le vice-ministre ukrainien de la transformation numérique, Alex Bornyakov, demande que les échanges cryptographiques interdisent les utilisateurs russes, mais les principaux échanges cryptographiques tels que Binance, Coinbase et Kraken ont tous déclaré qu’ils n’appliqueraient pas d’interdiction générale, mais ont souligné leur engagement à se conformer aux sanctions américaines.
Le sénateur Warren est très sceptique à l’égard du secteur depuis un certain temps maintenant, et rien qu’en 2021, elle a qualifié DeFi de partie «la plus dangereuse» de la crypto, a présenté un projet de loi pour étudier le rôle de la crypto dans les ransomwares et a critiqué le réseau Ethereum pour ses frais élevés. lors d’une audience en commission. Il n’est donc pas surprenant pour les observateurs de l’industrie qu’elle ait saisi l’occasion de faire pression pour une réglementation plus stricte.
Warren, qui était parmi un groupe de sénateurs pour écrire à la secrétaire au Trésor Janet Yellen à ce sujet la semaine dernière, a noté sur Twitter plus tôt dans la journée que son projet de loi « garantira que la crypto n’est pas utilisée par Poutine et ses copains pour saper nos sanctions économiques ».
Je parlerai bientôt avec @Mitchellreports au @MSNBC à propos de mon nouveau projet de loi pour s’assurer que la crypto n’est pas utilisée par Poutine et ses copains pour saper nos sanctions économiques. J’espère que vous serez à l’écoute ! https://t.co/H8iTnA5Ulw
– Elizabeth Warren (@SenWarren) 8 mars 2022
Alors que l’idée que la Russie utilise la cryptographie pour échapper aux sanctions fait la une des journaux, experts tels que Jake Chervinskyresponsable de la politique du promoteur de la politique de cryptographie, la Blockchain Association, a fait valoir que la nation «ne peut pas et n’utilisera pas la cryptographie pour éviter les sanctions.
Chervinsky a cité l’ampleur des besoins monétaires de l’État russe dépassant les capacités des marchés de la cryptographie, les sanctions interdisant aux entreprises et aux citoyens américains d’effectuer des transactions avec la Russie quel que soit le paiement utilisé et le manque d’infrastructure cryptographique russe pour répondre à la demande. Ses arguments n’ont cependant pas abordé la question des Russes individuels utilisant la cryptographie pour échapper aux sanctions.
La poussée réglementaire de Warren intervient juste une semaine après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et un groupe de la Chambre des représentants ont appelé à une action du Congrès sur la cryptographie en relation avec la Russie.
Powell a déclaré que la situation avec la Russie souligne la nécessité d’introduire des cadres réglementaires solides dans le secteur « pour empêcher ces crypto-monnaies non soutenues de servir de véhicule pour le financement du terrorisme et simplement le comportement criminel général, l’évasion fiscale et autres ».
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Plus tôt cette semaine, le FinCEN a envoyé une alerte pour que « toutes les institutions financières soient vigilantes contre » les efforts de la Russie pour échapper aux sanctions américaines, car il a décrit une série de drapeaux rouges pour pouvoir identifier toute activité d’évasion.
Les types de moyens énumérés comprenaient l’utilisation de structures juridiques pour dissimuler la propriété des actifs et les sources de fonds, les sociétés fictives pour effectuer des virements électroniques internationaux, l’utilisation de tiers pour protéger l’identité et les comptes nouvellement créés pour envoyer ou recevoir des fonds d’une institution sanctionnée. L’alerte FinCEN a déclaré:
« Il est essentiel que toutes les institutions financières, y compris celles qui ont une visibilité sur les flux CVC, telles que les échangeurs et les administrateurs CVC […] identifier et signaler rapidement les activités suspectes associées à un éventuel contournement des sanctions, et mener une diligence raisonnable appropriée basée sur les risques ou, le cas échéant, une diligence raisonnable renforcée.