Le secret cryptographique fait de DeFi le pays des merveilles d’un criminel financier

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Un projet de financement décentralisé appelé Wonderland est secoué par la controverse suite à la révélation qu’il était en partie dirigé par un criminel lié à l’un des plus grands scandales de crypto-monnaie.

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Les jetons liés au protocole basé sur la blockchain Avalanche, l’une des plus grandes applications DeFi régies par la communauté depuis son lancement en septembre, ont chuté de valeur au cours des dernières 24 heures. Le co-fondateur Daniele Sestagalli a déclaré jeudi qu’il avait demandé au chef de la trésorerie de Wonderland, qui porte le pseudonyme Sifu ou 0xSifu, de se retirer. La déclaration est intervenue après qu’un utilisateur anonyme de Twitter a démasqué Sifu en tant que Michael Patryn, co-fondateur de l’échec de l’échange cryptographique canadien QuadrigaCX. Patryn n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

Patryn, qui était également passé par Omar Dhanani avant de changer légalement de nom à deux reprises, a passé 18 mois dans une prison fédérale américaine et a été expulsé au Canada après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par carte de crédit et bancaire en 2005, et cambriolage, grand larcin et fraude informatique deux ans plus tard.

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Il s’est ensuite affilié au cofondateur de Quadriga, Gerald Cotten, au début de l’échange canadien, bien que les hommes se soient séparés au début de 2016. Patryn n’a été accusé d’aucun acte répréhensible lié à l’effondrement de Quadriga. Quadriga a captivé le monde de la cryptographie depuis que la mort de Cotten en 2018 a révélé une fraude massive qui a causé au moins 169 millions de dollars de pertes à 76 000 investisseurs au Canada et à l’étranger.

Le fiasco est un autre exemple de la façon dont les investisseurs dans des coins mal organisés et sous-réglementés du marché de la cryptographie sont obligés de compter avec des difficultés croissantes à mesure que l’industrie mûrit. Cela signale également plus de maux de tête pour le monde de DeFi, qui opère en grande partie sous le couvert de l’anonymat tout en faisant face à une attention croissante des régulateurs.

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Aaron Lammer, membre de l’équipe DeFi de la société de négoce d’accessoires cryptographiques Radkl et animateur du podcast « Exit Scam » sur la débâcle de Quadriga, a déclaré que la communauté trouvait « choquant » que Sestagalli connaisse l’identité de Sifu sans changer de cap.

« C’est nouveau pour moi, mais ce n’était pas nouveau pour lui et il a choisi de continuer à faire affaire avec cette personne », a déclaré Lammer. « Cela signifie qu’au fur et à mesure que TIME s’est déroulé, Dani était conscient que la personne en charge du Trésor était un criminel financier condamné qui a passé du temps en prison. »

Le dévoilement de l’identité de Patryn est survenu après des jours de spéculation par des commerçants et des fans de crypto sur Reddit, une chasse à l’homme qui a coïncidé avec des liquidations massives du jeton TIME de Wonderland. Sestagalli, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, avait initialement choisi de défendre son choix de travailler avec Patryn avant de céder aux appels à son retrait du pays des merveilles quelques heures plus tard.

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Dans ce tweet initial, publié peu avant 2 heures du matin, heure de New York, jeudi matin, Sestagalli a reconnu que, « Aujourd’hui, les allégations concernant le membre de notre équipe @0xSifu circulera » et qu’ils étaient au courant de la spéculation qui liait le pseudonyme du chef du Trésor à Patryn.

Environ une minute plus tard, un compte Twitter avec la poignée @zachxbt.eth a publié un fil Twitter qui comprenait des extraits de messages texte avec une personne identifiée dans les captures d’écran comme « Daniele S. » La personne derrière le compte zachxbt.eth, qui a requis l’anonymat en raison des « risques liés à la recherche de personnes puissantes », a déclaré à Bloomberg qu’elle avait échangé ces textes avec Sestagalli environ 30 minutes avant de publier le fil.

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Quelques heures plus tard, Sestagalli a publié une déclaration signée à l’aide de son adresse de portefeuille crypto qui a admis qu’il connaissait l’identité de Patryn depuis au moins un mois. « Quoi qu’il en soit, ce qui s’est passé est arrivé. Après avoir pris le temps de réfléchir, j’ai décidé qu’il devait se retirer jusqu’à ce qu’un vote pour sa confirmation soit en place. Wonderland a son mot à dire sur qui gère son Trésor, pas moi ou le reste de l’équipe Wonderland », indique le communiqué.

TIME a chuté à un plus bas historique de 335 $ US jeudi, selon les données de CoinGecko, bien qu’il se soit ensuite redressé à environ 440 $ US. Autrefois l’un des 100 meilleurs jetons sur la plate-forme de données avec une valeur marchande totale maximale de 2,6 milliards de dollars américains enregistrée en novembre, TIME a depuis glissé au 163e rang avec 406 millions de dollars américains.

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Un portefeuille crypto identifié comme appartenant à Patryn a semblé décharger rapidement divers jetons jeudi, sa valeur nette totale passant de 450 millions de dollars à 70 millions de dollars en quelques heures, selon les trackers DeBank et Zapper.

Pendant ce temps, une adresse distincte également liée à Patryn était également active. L’adresse lui a été retracée par Taylor Monahan, directeur général de l’outil Ethereum MyCrypto, qui surveille le portefeuille depuis qu’elle a été victime de l’effondrement de Quadriga.

« C’est probablement un coup dur pour l’anonymat dans DeFi », a ajouté Lammer. « Si la nature anonyme de DeFi signifie qu’une personne comme Michael Patryn peut être en charge d’un important trésor DeFi, c’est un assez gros problème. »

Bloomberg.com