Le bureau du procureur des États-Unis a publié un nouvel acte d’accusation de remplacement contre l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui comprend des allégations de violations de la loi sur le financement des campagnes dans le cadre d’un stratagème de fraude électronique.
Dans un dossier déposé le 14 août devant le tribunal de district américain du district sud de New York, l’avocat américain Damian Williams a accusé Bankman-Fried, qui s’appelle également « SBF », de sept chefs d’accusation presque identiques à ceux auxquels il avait été confronté à son arrivée dans le États-Unis des Bahamas en décembre 2022. Cependant, à la suite d’une bataille juridique dans laquelle l’équipe de défense de SBF a fait valoir qu’il ne devrait pas être inculpé pour violation des lois sur le financement de la campagne, car cela n’était pas inclus dans l’accord d’extradition, les procureurs ont déclaré qu’ils envisageraient le régime comme preuve dans une accusation de fraude électronique.
Selon l’acte d’accusation de remplacement, Bankman-Fried « a détourné et détourné les dépôts des clients FTX », ce qui a entraîné l’utilisation de plus de 100 millions de dollars « en contributions de campagne aux démocrates et aux républicains pour chercher à influencer la réglementation de la crypto-monnaie ». Les procureurs ont allégué que SBF avait également dissimulé la source de ces contributions en les plaçant au nom de certains dirigeants de FTX, dont l’ancien directeur de l’ingénierie Nishad Singh.
« En dirigeant les dons via Singh et un autre dirigeant de FTX, Bankman-Fried a pu échapper aux restrictions sur certains types de contributions politiques, et ainsi maximiser l’influence politique de FTX », indique l’acte d’accusation. «Il a tiré parti de cette influence, à son tour, pour faire pression sur le Congrès et les agences de réglementation afin qu’ils soutiennent la législation et la réglementation qui, selon lui, permettraient à FTX de continuer à accepter plus facilement les dépôts des clients et à se développer, ce qui, à son tour, permettrait au programme de détournement de continuer. ”
Avant l’effondrement de FTX en novembre 2022, SBF avait déclaré qu’il prévoyait de donner entre 100 millions et 1 milliard de dollars à des campagnes politiques influençant les élections de 2024. Il a fait don de plus de 5 millions de dollars au candidat présidentiel de l’époque, Joe Biden, pour sa campagne de 2020 et a déclaré qu’il avait été un « donateur important » pour les candidats démocrates et républicains.
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L’acte d’accusation de remplacement était le dernier des chefs d’accusation auxquels Bankman-Fried fait face depuis son extradition vers les États-Unis en décembre 2022. Les procureurs avaient initialement inculpé SBF de huit chefs d’accusation liés à la fraude à FTX – y compris un complot en vue de violer les lois sur le financement des campagnes – déposant plus tard un acte d’accusation de remplacement dans février avec 12 chefs d’accusation, puis un autre acte d’accusation remplaçant en mars avec 13 chefs d’accusation, en ajoutant un pour avoir prétendument soudoyé un fonctionnaire du gouvernement chinois.
Bankman-Fried avait été libéré sous caution avant que le juge Lewis Kaplan ne le place en garde à vue le 11 août, invoquant des inquiétudes concernant des tentatives présumées d’intimidation ou d’influence de témoins dans ses affaires pénales. Ses deux procès doivent débuter en octobre 2023 et mars 2024.
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