L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ou FINMA, a annoncé qu’elle étendrait une ordonnance anti-blanchiment d’argent qui exige des contrôles d’identité pour signaler certaines transactions cryptographiques.
Dans un avis du 2 novembre, le régulateur financier suisse a dit il imposerait un seuil de 1 000 francs suisses – environ 997 dollars au moment de la publication – pour les transactions de monnaies virtuelles en espèces ou « autres moyens de paiement anonymes ». Selon la FINMA, le régulateur a procédé à l’ajustement conformément à la loi anti-blanchiment du pays et à l’ordonnance anti-blanchiment de son gouvernement.
« La FINMA a reçu de nombreuses réponses concernant la spécification du seuil pour les transactions avec des monnaies virtuelles », a déclaré le régulateur. «Compte tenu des risques et des cas d’abus récents, la FINMA s’en tient à la règle selon laquelle des mesures techniques sont nécessaires pour éviter que le seuil de 1000 CHF ne soit dépassé dans les trente jours pour les transactions liées.»
Teilrevision Geldwäschereiverordnung : #FINMA präzisiert die Berechnung des Schwellenwertes bei Wechselgeschäften mit virtuellen Währungen. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) 2 novembre 2022
Le régulateur financier suisse a commencé à appliquer un seuil de déclaration pour les transactions en monnaie virtuelle non identifiée de 5 000 à 1 000 CHF en janvier 2020 en réponse aux «risques accrus de blanchiment d’argent» dans la cryptographie. La FINMA prolongera l’ordonnance et le règlement adaptés, qui doivent entrer en vigueur en janvier 2023.
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La ville de Lugano, dans le sud de la Suisse, a accueilli une conférence sur le plan B liée à la cryptographie à partir du 28 octobre, au cours de laquelle le gouvernement local a annoncé un accord de coopération économique avec El Salvador – la nation d’Amérique centrale établira une présence gouvernementale physique dans la région, que certains ont surnommé une « ambassade Bitcoin ». Cointelegraph a rapporté comment les passionnés de crypto locaux avaient visité les points de vente de Lugano pour démontrer des cas d’utilisation du Lightning Network et des actifs crypto en tant que paiements.