Le département de la réglementation financière du Vermont, ou DFR, la prétendue plate-forme de prêt cryptographique Celsius Network et le PDG Alex Mashinsky ont trompé les régulateurs de l’État sur la santé financière de l’entreprise et sa conformité aux lois sur les valeurs mobilières.
Dans un dépôt mercredi auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York, le régulateur financier du Vermont a dit Celsius et Mashinsky « ont fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs » qui auraient minimisé les inquiétudes concernant la volatilité du marché de la cryptographie, encourageant les investisseurs particuliers à laisser leurs fonds sur la plateforme ou à faire de nouveaux investissements. Selon le régulateur d’État, Celsius et son PDG « manquaient d’actifs suffisants pour rembourser ses obligations » alors qu’ils affirmaient que l’entreprise disposait de suffisamment de fonds dans ses réserves pour atténuer le risque d’insolvabilité.
Le DFR a cité des articles de blog et des tweets de Mashinsky à partir de 2021, suggérant que la plate-forme était « rentable ou financièrement saine » à un moment où elle subissait des « pertes catastrophiques » et « n’a pas réussi à générer des revenus suffisants pour soutenir les retours ». En outre, le régulateur a déclaré avoir pris connaissance d’allégations crédibles selon lesquelles Celsius et son équipe de direction « se seraient livrés à une manipulation inappropriée du prix du jeton CEL », en utilisant les fonds des investisseurs pour acheter des jetons supplémentaires et en verser de nombreux aux déposants sous forme d’intérêts.
Malgré l’extrême volatilité du marché, Celsius n’a subi aucune perte importante et tous les fonds sont en sécurité.
– Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11 mai 2022
« En augmentant sa position nette dans CEL de centaines de millions de dollars, Celsius a augmenté et soutenu le prix du marché de CEL, gonflant ainsi artificiellement les avoirs de CEL de la société dans son bilan et ses états financiers », a déclaré Ethan McLaughlin, avocat général adjoint de DFR. « En excluant la position nette de la société dans CEL, les passifs auraient dépassé ses actifs depuis au moins le 28 février 2019. Ces pratiques peuvent également avoir enrichi les initiés de Celsius, au détriment des investisseurs de détail. »
Le régulateur financier a appelé à une enquête sur la prétendue manipulation par Celsius du prix des jetons CEL, qui « gonfle artificiellement[ed] la valeur de la position nette de la société dans CEL dans son bilan et ses états financiers. Bien que Celsius ait officiellement déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en juillet, une analyse du bilan menée par le DFR a suggéré que la plateforme était peut-être insolvable le 13 mai, sinon plus tôt.
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Cointelegraph a rapporté le 16 août que Celsius était peut-être sur le point de manquer de fonds d’ici octobre, avec un rapport suggérant que la dette de l’entreprise était plus proche de 2,8 milliards de dollars contre son dépôt de bilan pour un déficit de 1,2 milliard de dollars. Au cours de la procédure judiciaire de mise en faillite, le co-fondateur de Celsius, Daniel Leon, a affirmé que sa participation dans la plateforme, 32 600 actions ordinaires, était effectivement « sans valeur ». Le 1er septembre, d’anciens utilisateurs de Celsius ont demandé au tribunal des faillites de leur permettre un recours légal pour récupérer 22,5 millions de dollars sous la garde de la plateforme.
Cointelegraph a contacté Celsius et Alex Mashinsky, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.