Le département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a lancé 17 avertissements distincts sur deux jours contre les courtiers en crypto et les sites Web qu’il soupçonne d’être frauduleux.
La liste comprend Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com et ZC Exchange, pour n’en nommer que quelques-uns.
De plus, il existe deux sites de copie se faisant passer pour deux grands noms du secteur de la cryptographie : eth-Wintermute.net et UniSwap LLC.
Au moment où nous écrivons, l’alerte aux consommateurs du DFPI page a publié 17 avertissements les 27 et 28 décembre indiquant que ces entreprises « semblent se livrer à une fraude contre les consommateurs californiens ».
Il n’est pas courant que le DFPI publie autant d’alertes en une seule fois, ce qui suggère que le nombre de signalements d’arnaques cryptographiques a peut-être augmenté au cours des dernières étapes de l’année. Le DFPI publie généralement des avertissements sporadiques concernant des enquêtes sur des entreprises ou des alertes sur certains incidents.
La dernière fois que le DFPI a envoyé un si grand nombre d’alertes d’escroquerie cryptographique, c’était le 15 juin, lorsqu’il a sonné l’alarme sur 26 plates-formes cryptographiques douteuses.
Les avertissements sont venus en réponse aux plaintes des citoyens contre les courtiers et les sites Web, le DFPI déclarant que les individus ont déclaré avoir perdu entre 2 000 $ et jusqu’à 1,2 million de dollars dans certains cas. Le DFPI va cependant jusqu’à dire que ces sites « semblent se livrer à des fraudes ».
Un thème clé allégué dans la plupart de ces avertissements concerne les escroqueries à l’abattage de porcs, qui impliquent qu’un individu ou un groupe crée une fausse identité en ligne pour nouer de fausses relations ou amitiés via les médias sociaux, la messagerie et les applications de rencontres.
Dans une escroquerie d’abattage de porc ou de romance, un fraudeur mettrait généralement des semaines ou des mois à établir la fausse parenté pour gagner la confiance de la victime, avant de déplacer progressivement la conversation vers les investissements et de les attirer avec des « opportunités » d’investissement qui sont souvent trop belles pour être vraies. .
En fin de compte, l’objectif final est d’amener la victime à investir dans la cryptographie via une version imitée d’un site Web légitime – comme UniSwap LLC et eth-Wintermute.net dans ce cas – ou en transférant des fonds vers une adresse de portefeuille douteuse.
Accompagnant l’abattage de porcs, les escrocs présumés auraient déployé une autre tactique décrite sous le nom de «régime de frais anticipés», où les mauvais acteurs demanderont de grosses sommes d’argent pour traiter les faux retraits de leurs sites frauduleux.
Si la victime tombe dans le panneau, l’escroc empoche non seulement l’investissement initial, mais une tranche supplémentaire en plus, avant de couper rapidement toute forme de contact.
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« Le DFPI invite les consommateurs à faire preuve d’une extrême prudence avant de répondre à toute sollicitation proposant des investissements ou des services financiers. Pour vérifier si un fournisseur de services d’investissement ou financier est agréé en Californie », a déclaré le DFPI.