Le département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a lancé un nouveau traqueur d’escroquerie cryptographique pour aider les commerçants et les investisseurs à détecter les menaces potentielles de l’industrie.
Le 16 février, le DFPI a lancé le traqueur sur la base des plaintes des utilisateurs. Il a compilé une liste de griefs liés à la cryptographie par des victimes qui prétendent avoir été arnaquées ou ont identifié des tentatives d’escroquerie.
Les plaintes répertoriées représentent des descriptions de pertes subies lors de transactions que les victimes ont identifiées comme faisant partie d’une opération frauduleuse ou trompeuse. Cependant, le DFPI a déclaré qu’il n’avait vérifié aucune des escroqueries répertoriées, mais a noté qu’il recevait des milliers de plaintes de consommateurs et d’investisseurs chaque année.
« Les escrocs sont dans l’ombre en utilisant l’intérêt du public pour les actifs cryptographiques pour profiter des Californiens les plus vulnérables », a déclaré la commissaire du DFPI, Clothilde Hewlett. Elle ajoutée que le ministère prenait des mesures pour les identifier :
« Grâce au nouveau Crypto Scam Tracker, combiné à des efforts d’application rigoureux, le DFPI s’engage à faire la lumière sur ces prédateurs impitoyables et à protéger les consommateurs et les investisseurs. »
La majorité des 36 plaintes déjà répertoriées dans le tracker étaient des escroqueries sur les réseaux sociaux et l’ingénierie sociale où les utilisateurs ont été dupés pour agir via des escroqueries sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok et des applications de rencontres.
80% d’entre eux étaient ce que le DFPI appelle des « arnaques à la boucherie de porcs », qui sont essentiellement des tentatives d’ingénierie sociale par des escrocs essayant d’établir une relation et une confiance avec la victime.
La porte-parole du DFPI, Elizabeth Smith, a déclaré que « nous avons entendu des consommateurs dire que les alertes d’escroquerie les aident à éviter des escroqueries similaires ».
En rapport: Voici comment repérer rapidement une arnaque crypto deepfake
Les sites Web d’imposteurs sont également l’une des escroqueries les plus fréquemment signalées, selon le DFPI. « Lorsque des entreprises ou des sites Web (faux ou non) ont des noms similaires ou ressemblants, la confusion potentielle créée pour les consommateurs est réelle », a-t-il noté.
Le tracker dispose également d’une fonction de recherche permettant aux utilisateurs de rechercher à l’avance des sites Web ou des projets de cryptographie potentiellement frauduleux.