Le processeur de paiement paiera 10 millions de dollars dans le cadre du plus grand règlement de confiscation de la Colombie-Britannique

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Une entreprise de traitement des paiements de Vancouver faisant l’objet d’une enquête pour des escroqueries présumées par publipostage a perdu 10 millions de dollars dans le cadre d’un accord de règlement avec le Civil Forfeiture Office de la Colombie-Britannique – la confiscation la plus importante de l’histoire du bureau.

La province a annoncé mardi la confiscation, résultat d’un accord de règlement avec PacNet Services Ltd., basé en Colombie-Britannique.

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« Aujourd’hui, le Civil Forfeiture Office de la Colombie-Britannique a conclu une procédure qui entraînera la confiscation de 10 millions de dollars de PacNet Services Ltd., une entreprise de services monétaires dont le siège social était en Colombie-Britannique et qui fournissait des services de traitement des paiements, notamment à des personnes reconnues coupables de ou « Il est soupçonné d’avoir mené des escroqueries frauduleuses contre des personnes âgées vulnérables et d’autres personnes au Canada et dans le monde », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, dans un communiqué.

« Il s’agit de la plus grande confiscation d’actifs dans l’histoire du programme de confiscation civile », a-t-il déclaré, soulignant que la confiscation envoie le message que la Colombie-Britannique prendra des mesures contre les produits soupçonnés d’activités illégales.

Aux termes de l’accord de règlement, il n’y a eu aucune reconnaissance ni conclusion d’activité illégale de la part de la société ou de ses dirigeants.

L’affaire devait faire l’objet d’un procès de deux mois qui débuterait cet automne et qui devrait se poursuivre jusqu’en 2024.

Le cabinet du ministre de la Sécurité publique n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de régler au lieu de poursuivre le procès.

La province s’était attaquée aux actifs de l’entreprise et de ses dirigeants dans le cadre de précédentes procédures de confiscation civile, notamment une Maison de 2,5 millions de dollars dans l’ouest de Vancouver appartenant à Rosanne Day, copropriétaire de PacNet Et à propos 15,5 millions de dollars en propriétés et comptes bancaires appartenant à Day et à d’autres.

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On ne sait pas immédiatement qui paiera combien et si les accusés pourront conserver leurs propriétés.

Dans un communiqué publié sur le site Web PacNet, l’entreprise a déclaré que le règlement évitait le « stress et l’effet dévastateur » d’un procès sur les employés « innocents » impliqués et leurs familles.

La société a également cité les coûts juridiques énormes liés à la poursuite de la procédure judiciaire comme raison pour laquelle elle est parvenue à un règlement.

«Pendant près de six ans, le directeur de la confiscation civile a recherché les biens sociaux de PacNet et les biens personnels de certains anciens employés, y compris leurs maisons, leurs économies et leurs REER. Leurs avoirs en Colombie-Britannique ont été gelés pendant toute la durée de cette affaire », indique le communiqué de la société.

Alors que le communiqué de la société indique que PacNet n’a fait l’objet d’aucune accusation criminelle nulle part dans le monde, le ministère américain de la Justice a déposé des accusations criminelles en 2019 contre Day, le fondateur de l’entreprise ; Robert Paul Davis, copropriétaire ; Geneviève Renée Frappier, directrice du marketing et des services à la clientèle de PacNet; et Miles Kelly, responsable de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d’argent de l’entreprise.

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Aux États-Unis, les accusations restent actives, selon les dossiers judiciaires du Nevada. Les accusations comprennent le complot en vue de commettre une fraude postale et électronique, la fraude postale, la fraude électronique et le complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. PacNet a qualifié l’acte d’accusation américain d’imparfait dans les faits et s’est engagé à lutter contre ces accusations.

La déclaration de PacNet sur le règlement indique que les anciens employés ont vigoureusement nié toutes les allégations portées contre eux.

La province a allégué que PacNet, Day et d’autres se sont livrés à des activités telles que le blanchiment d’argent, la fraude, l’utilisation du courrier pour frauder et l’omission de signaler les transactions financières suspectes aux régulateurs canadiens.

PacNet et ses dirigeants ont nié toutes les allégations dans la procédure civile de confiscation, affirmant qu’à aucun moment PacNet n’a sciemment traité des paiements pour une promotion connue ou jugée frauduleuse.

« Les allégations se concentrent sur une petite partie des activités de PacNet que PacNet a volontairement abandonné avant toute action des États-Unis », a déclaré PacNet précédemment.

Dans des dossiers de confiscation déposés devant les tribunaux, la province a allégué que la société PacNet, basée à Vancouver, traitait les paiements de personnes et d’entreprises dont elle savait qu’elles étaient impliquées dans des stratagèmes illégaux de fraude postale prédatrice, ciblant principalement les personnes âgées et vulnérables.

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L’entreprise a traité des paiements liés à des millions de sollicitations frauduleuses et trompeuses de plusieurs pages envoyées à des centaines de milliers de victimes et de victimes potentielles partout au Canada, aux États-Unis et dans le monde, selon la poursuite intentée par la province.

PacNet a gagné de l’argent en facturant des frais de deux à cinq pour cent pour le traitement des paiements issus des stratagèmes de fraude postale, les montants payés par les victimes étant estimés à des centaines de millions, affirme la demande de confiscation.

PacNet a attiré l’attention internationale en septembre 2016, lorsque le gouvernement américain a identifié PacNet comme une « organisation criminelle importante » qui, selon lui, aurait travaillé pendant 20 ans avec des fraudeurs de « publipostage » pour blanchir des millions de dollars escroqués auprès de nombreuses victimes vulnérables.

Cette désignation a placé PacNet sur une liste qui comprenait des cartels de drogue et des gangsters – et a presque immédiatement mis fin aux activités mondiales de PacNet, y compris ses opérations en Irlande, au Royaume-Uni et ses filiales ou sociétés affiliées dans 15 autres pays, parce que sa réputation était « brisée », la société a déclaré dans des documents judiciaires.

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Fin 2017, la désignation d’organisation criminelle importante avait été supprimé par le Département du Trésor américain pour l’entreprise et les 12 personnes inscrites sur la liste.

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