Un recours collectif contre des célébrités qui auraient fait la promotion du FTX, aujourd’hui en faillite, a obtenu la coopération d’un ancien responsable de la bourse, l’ancien chef de la conformité, Daniel Friedberg.
Un 11 mai proposé modifié plainte déposée auprès d’un tribunal de district de Floride par les avocats du recours collectif, a déclaré que Daniel Friedberg avait fourni la preuve que l’activité promotionnelle pour FTX provenait de la Floride.
Friedberg était directeur de la réglementation chez FTX et directeur de la conformité de FTX US, la branche américaine de la bourse.
La déclaration pourrait potentiellement réfuter une défense clé faite par certains des accusés qui ont affirmé que le tribunal de Miami n’était pas compétent et que les réclamations n’avaient aucun lien avec la Floride.
Dans un témoignage sous serment, Friedberg a déclaré que le vice-président du développement commercial de FTX US, Avinash « Avi » Dabir était basé à Miami et était en charge des ambassadeurs de la marque pour FTX, y compris les accusés dans l’affaire – qui comprennent l’ancien basketteur Shaquille O’Neal, le comédien Larry David, le joueur retraité de la NFL Tom Brady et le fondateur de FTX Sam Bankman-Fried.
Nous ne pouvions plus garder le secret ! Nous sommes en partenariat avec… le seul… le seul…@SHAQ! (alias Shaqtoshi) pic.twitter.com/V37UQ5wsXI
— FTX (@FTX_Official) 1 juin 2022
Il a déclaré que Dabir opérait depuis un bureau FTX à Miami « au début de 2021 ». Les avocats du recours collectif ont déclaré que cela réfute les arguments avancés par les défendeurs dans leurs requêtes en rejet.
Certains des promoteurs présumés ont affirmé qu ‘ »aucun complot n’aurait pu être » conçu en Floride « car FTX n’avait même pas prévu de déménager à Miami avant la fin septembre 2022 », c’est-à-dire avant de conclure les prétendus accords promotionnels.
Les avocats du recours collectif utilisent les nouvelles preuves pour modifier leur action en justice afin de tenter de répondre aux revendications juridictionnelles des défendeurs.
Le tribunal décidera si les preuves sont suffisantes.
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La poursuite a été déposée pour la première fois à la mi-novembre peu de temps après l’effondrement de l’échange. Parmi les autres promoteurs de célébrités présumés, citons l’épouse et mannequin de Brady, Gisele Bündchen, l’entrepreneur Kevin O’Leary et la star du basket-ball Steph Curry avec son équipe, les Golden State Warriors.
Nous sommes fiers d’annoncer que Tom Brady sera ambassadeur FTX et Gisele en tant que conseillère en initiatives environnementales et sociales de FTX.
« Nous avons la chance de créer quelque chose de vraiment spécial ici. » dit le champion du Super Bowl et entrepreneur @TomBrady https://t.co/yDLC1Q1KFG
— FTX (@FTX_Official) 29 juin 2021
Friedberg a également été nommé défendeur dans une plainte modifiée le 16 décembre.
L’ancien responsable de la conformité aurait prêté main forte à d’autres poursuites judiciaires contre la bourse pour laquelle il travaillait.
Les enquêteurs du procureur du district de New York, du ministère de la Justice, du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de la Securities and Exchange Commission (SEC) auraient obtenu des détails sur FTX de Friedberg quelques semaines après l’effondrement de l’échange.
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