Le projet Swan mène à des accusations de fraude contre le jeune homme de 25 ans et son associé de 27 ans
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Le « roi de la cryptographie » autoproclamé et un associé font désormais face à des accusations de fraude pour un prétendu stratagème de Ponzi qui aurait escroqué les investisseurs pour un montant estimé à 40 millions de dollars.
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La police régionale de Durham a déclaré qu’une enquête de 16 mois avait été lancée en 2022 après que des plaintes ont commencé à affluer concernant une fraude à l’investissement impliquant prétendument un homme de Whitby.
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Aiden Pleterski est accusé de fraude de plus de 5 000 $ et de blanchiment des produits du crime, a révélé la police dans un communiqué publié mercredi.
L’homme de 25 ans, qui a vécu une vie de luxe, aurait gaspillé des millions de dollars d’investisseurs, aurait été arrêté le 2 mai puis libéré sous caution de 100 000 dollars versée par ses parents Dragan et Kathy Pleterski.
Pleterski, qui aurait loué un manoir au bord de l’eau à Burlington pour 45 000 $ par mois à l’automne 2022, a été condamné par le tribunal à vivre avec ses parents à Whitby. Il a également dû rendre son passeport et n’est pas autorisé à quitter l’Ontario pendant sa libération sous caution.
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« Au cours de cette enquête, la police a également découvert qu’un autre individu associé à cet homme affirmait également générer d’importants profits hebdomadaires grâce à des investissements judicieux », a déclaré le sergent. Joanne Bortoluss a affirmé dans un communiqué de mercredi.
« Les victimes lui ont fourni de l’argent dans des circonstances similaires, dans l’espoir qu’il l’investissait en leur nom et leur rapporterait d’importants bénéfices », a-t-elle déclaré à propos du stratagème présumé. « Ces victimes ont finalement été elles aussi escroquées et n’ont pas pu récupérer leurs fonds. »
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Colin Murphy, 27 ans, d’Oshawa, est accusé de fraude de plus de 5 000 $. Il a été libéré sous engagement.
Aucune des allégations qui ont donné lieu à des accusations contre Pleterski ou Murphy n’a été testée devant les tribunaux.
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La police a déclaré que les agents révéleraient plus de détails sur leur enquête – baptisée Projet Swan – lors d’une conférence de presse prévue jeudi à midi à Whitby.
Pleterski a fait la une des journaux à plusieurs reprises ces dernières années pour son style de vie somptueux, sa faillite de plusieurs millions de dollars et, plus récemment, après avoir été kidnappé le 5 décembre 2022 et détenu pendant trois jours par des ravisseurs qui auraient voulu 3 millions de dollars pour son coffre-fort. libérer.
« En gros, ils l’ont détenu pendant environ trois jours, l’ont conduit dans différentes régions du sud de l’Ontario, l’ont battu, torturé, lui ont permis de passer des appels téléphoniques spécifiques à des personnes spécifiques uniquement », a déclaré à l’époque son père, Dragan Pleterski. , expliquant qu’il ne faisait pas partie des personnes sélectionnées que son fils était autorisé à contacter.
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Ses ravisseurs ont finalement libéré le Crypto King au centre-ville de Toronto et aucun argent n’a été remis.
Depuis juillet 2023, cinq personnes ont été inculpées pour l’enlèvementdont une personne qui aurait investi et perdu 740 000 $.
Des documents issus de la procédure de faillite de Pleterski à Toronto en 2022 allèguent que quelque 160 investisseurs ont donné 41,5 millions de dollars au jeune commerçant de crypto. Mais il semblerait que Pleterski ait investi moins de 2 % de ces fonds et que seulement 3 millions de dollars environ auraient été récupérés à ce moment-là.
Il est allégué que Pleterski a dépensé près de 16 millions de dollars en véhicules exotiques tels que des McLaren et Lamborghinis, des montres de créateurs flashy, des jets privés et des vacances luxueuses, selon la procédure.
Par l’intermédiaire de son propre avocat, Pleterski a déclaré que certaines des réclamations financières portées contre lui étaient « sauvagement exagérées ».
Il a également déclaré que les mauvaises transactions et les appels de marge représentaient des pertes massives à la fin de 2021, mais qu’aucune transaction commerciale n’avait été proposée pour étayer cette hypothèse.
La police a exhorté toute personne ayant des informations à appeler au 1-888-579-1520, poste 20. 5353.
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