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La vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, devrait « rester dans son couloir » au lieu de lancer une opération d’infiltration pour détecter le blanchiment d’argent dans les casinos, a déclaré le premier ministre Doug Ford.
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Les vérificateurs enquêtant sur l’Opération des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) ont embauché des « clients mystères » pour visiter quatre casinos afin de tester leurs contrôles anti-blanchiment d’argent.
« La vérificatrice générale doit rester dans sa voie et se concentrer là où il y a gaspillage d’argent », a déclaré Ford jeudi. « Vous ne pouvez pas faire une opération d’infiltration, vous ne pouvez pas tout d’un coup vous suppléer et penser que vous êtes les services secrets en train de faire des opérations d’infiltration qui ont échoué, soit dit en passant, et ils ont été attrapés. »
Lysyk a confirmé mercredi, après la libération de son rapport annuelque certains de ses acheteurs ont été détectés par les forces de l’ordre anti-blanchiment et elle a reçu une lettre de la Police provinciale de l’Ontario lui disant qu’ils ne voulaient pas gaspiller leurs ressources en attrapant ses opérateurs.
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« Ces pauvres gens qu’ils ont embauchés sont maintenant bannis des casinos », a déclaré Ford. «Cela ressemble à une tendance avec ce vérificateur général. Concentrez-vous sur le rapport qualité-prix. Je souhaite la bienvenue aux vérificateurs. Quand j’étais dans la ville de Toronto, nous travaillions main dans la main avec les vérificateurs, essayant de trouver de l’argent gaspillé.
Ford a déclaré que les trois niveaux de gouvernement, y compris le provincial, ont du gaspillage, il serait donc heureux de la voir se concentrer sur les audits d’optimisation des ressources.
Lysyk a déclaré que les auditeurs voulaient voir si les contrôles mis en place par l’OLG et son organisme de surveillance, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (AGCO), fonctionnaient.
« Le but était de déterminer si oui ou non en Ontario il était possible de blanchir de l’argent par l’intermédiaire des casinos », a-t-elle déclaré.
Les blanchisseurs d’argent arrivent avec de l’argent sale provenant d’activités illégales, puis repartent avec leurs propres « gains » sous la forme d’un chèque de casino.
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Les premiers clients mystères envoyés dans un casino par des auditeurs ont été repérés, puis d’autres ont été affectés à trois casinos différents, a déclaré Lysyk.
Dans deux casinos, les acheteurs ont pu obtenir des chèques du casino bien qu’il n’y ait aucune vérification que les gains provenaient du jeu, a-t-elle déclaré.
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La Commission Cullen dans le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique, publié en juin, a révélé que certains casinos de cette province avaient accepté des centaines de millions de dollars en espèces entre 2009 et 2018 qui étaient des produits de la criminalité.
«En 2014 seulement, les casinos de la Colombie-Britannique ont accepté près de 1,2 milliard de dollars en transactions en espèces de 10 000 $ ou plus, dont 1 881 rachats individuels en espèces de 100 000 $ ou plus – une moyenne de plus de cinq par jour», indique le rapport.
Les auditeurs de Lysyk ont noté que les rapports de transactions de casino suspectes de plus de 100 000 $ ont presque doublé en Ontario, passant de 406 en 2017/19 à 774 en 2019/20.
« Bien que des mesures raisonnables doivent être prises pour établir la source des fonds, il n’est pas nécessaire d’obtenir une preuve ou un reçu pour la source des fonds », indique le rapport de Lysyk. « Contrairement à l’Ontario, les casinos de la Colombie-Britannique sont tenus d’obtenir une preuve de la source des fonds pour les transactions de casino, en espèces et équivalents de trésorerie, de 10 000 $ ou plus. »