Luiz Capuci Jr., PDG et co-fondateur de la plate-forme d’exploitation minière et d’investissement crypto Mining Capital Coin (MCC), a été inculpé par le ministère de la Justice (DOJ) pour avoir «prétendument orchestré un stratagème mondial de fraude à l’investissement de 62 millions de dollars».
Le DOJ accuse Capuci de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international en relation avec plusieurs stratagèmes prétendument frauduleux qui ont été exécutés via MCC. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine de prison maximale de 45 ans.
Selon le DOJ accusationCapuci (aux côtés de co-conspirateurs anonymes) est accusé d’avoir induit les investisseurs en erreur sur le potentiel de profit des packages miniers MCC et d’un jeton natif appelé Capital Coin qui était soutenu par la « plus grande opération minière de crypto-monnaie au monde ».
Dans le cadre des packages miniers, Capuci aurait vanté « des bénéfices substantiels et des rendements garantis en utilisant l’argent des investisseurs pour extraire une nouvelle crypto-monnaie », mais aurait échoué à respecter le marché :
« Comme allégué dans l’acte d’accusation, cependant, Capuci a exploité un plan d’investissement frauduleux et n’a pas utilisé les fonds des investisseurs pour exploiter une nouvelle crypto-monnaie, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie sous son contrôle. »
Capuci est également accusé de commercialiser des bots de trading MCC douteux « avec une nouvelle technologie jamais vue auparavant » qui pourraient effectuer « des milliers de transactions par seconde » et générer des rendements quotidiens pour les investisseurs.
« Comme il l’a fait avec les packages miniers, cependant, Capuci aurait exploité un stratagème de fraude à l’investissement avec les Trading Bots et n’utilisait pas, comme il l’avait promis, d’utiliser MCC Trading Bots pour générer des revenus pour les investisseurs, mais détournait plutôt les fonds vers lui-même et co – des conspirateurs », lit-on dans l’acte d’accusation du DOJ.
De plus, le PDG et co-fondateur du MCC aurait recruté des promoteurs et des affiliés du MCC dans le cadre d’un programme de marketing à plusieurs niveaux. En échange d’avoir attiré des investisseurs dans l’écosystème MCC, Capuci aurait promis n’importe quoi, des « montres Apple et iPads aux véhicules de luxe comme une Lamborghini, une Porsche » et même sa propre Ferrari personnelle.
« Capuci a en outre dissimulé l’emplacement et le contrôle des produits de la fraude obtenus auprès des investisseurs en blanchissant les fonds à l’échelle internationale via divers échanges de crypto-monnaie basés à l’étranger. »
L’acte d’accusation du DOJ a également été annoncé le jour même où la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis décrit des accusations de fraude contre MCC, le co-fondateur Emerson Pires, Capuci et deux entités contrôlées par Capuci dans CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) et Bitchain Exchanges (Bitchain).
Selon la plainte de la SEC, « MCC, Capuci et Pires ont vendu des packages miniers à 65 535 investisseurs dans le monde et ont promis des rendements quotidiens de 1%, payés chaque semaine » au cours d’une année.
La SEC a allégué que les investisseurs s’étaient initialement vu promettre des rendements en Bitcoin (BTC), mais cela a ensuite été changé en Capital Coin (CPTL) de MCC, qui ne pouvait être échangé que sur « une fausse plateforme de trading d’actifs cryptographiques créée et gérée par Capuci » appelée Bitchain.
Cependant, lorsque le moment est venu pour les utilisateurs de retirer leurs fonds, ils n’ont pu acheter qu’un autre package de minage ou renoncer à leurs fonds.
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La SEC allègue que Pires et Capuci « ont retiré au moins 8,1 millions de dollars de la vente des packages miniers et 3,2 millions de dollars en frais d’initiation ».
« Comme l’allègue la plainte, Capuci et Pires ont profité de chaque occasion pour extraire plus d’argent d’investisseurs sans méfiance sur de fausses promesses de rendements extravagants et ont utilisé les fonds des investisseurs collectés grâce à ce stratagème frauduleux pour financer un style de vie somptueux, y compris l’achat de Lamborghini, de yachts et de biens immobiliers, », a déclaré A. Kristina Littman, chef de la division Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC.
La SEC a également déclaré que le tribunal de district du district sud de la Floride avait émis une ordonnance d’interdiction temporaire contre les accusés le mois dernier et une ordonnance de gel de leurs avoirs.