L’ancien PDG de l’échange crypto turc Thodex, Faruk Fatih Özer, a été condamné à 11 196 ans de prison par un tribunal turc pour « création, gestion et appartenance à une organisation », « fraude qualifiée », « blanchiment de valeurs immobilières ». « .
La 9e Haute Cour pénale d’Anatolie a condamné Ozer et ses deux frères et sœurs à la même peine de prison de 11 196 ans, 10 mois et 15 jours de prison ainsi qu’à une amende de 5 millions de dollars. signalé Agence de presse officielle turque, Anadolu Agency.
L’échange crypto turc était l’une des plus grandes plateformes d’échange d’actifs numériques du pays avant d’imploser brusquement en 2021. L’échange a brusquement interrompu les services de la plateforme sans préavis et le fondateur Özer a fui le pays avec les actifs des utilisateurs totalisant 2 milliards de dollars. en crypto. À l’époque, Ozer avait réfuté toutes les allégations d’une éventuelle arnaque à la sortie.
Le fondateur en fuite a finalement été arrêté en Albanie en août 2022 où il purgeait une peine de prison avant d’être extradé vers la Turquie en avril 2023 pour fraude et blanchiment d’argent. Ozer était déjà en prison pour défaut de présentation des documents fiscaux depuis juillet, tandis que la condamnation la plus récente concerne des clients frauduleux.
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Le fondateur de l’échange cryptographique a affirmé devant le tribunal que lui et sa famille étaient confrontés à une injustice. Il a déclaré que Thodex n’était qu’une société de cryptographie qui avait fait faillite et n’avait aucune intention criminelle. Une version traduite par Google de la déclaration judiciaire d’Özer disait :
» Je suis assez intelligent pour gérer toutes les institutions du monde. Cela ressort clairement de l’entreprise que j’ai fondée à l’âge de 22 ans. Si je devais créer une organisation criminelle, je n’agirais pas de manière aussi amateur. Ce qui est en question, c’est que c’est Il est clair que les suspects figurant dans le dossier sont des victimes depuis plus de 2 ans.
L’affaire de longue durée contre l’échange cryptographique Thodex comptait 21 accusés, dont cinq ont assisté en personne à l’audience du tribunal. Le tribunal a acquitté 16 accusés pour « fraude qualifiée » faute de preuves, et a ordonné la libération de quatre accusés. Les autres accusés dans cette affaire ont été condamnés à des peines variables en fonction de leur implication dans la fraude.
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