Le PDG de Binance plaide coupable et accepte de payer une amende de 50 millions de dollars dans une énorme affaire judiciaire

Contenu de l’article

Le directeur général de Binance Holdings Ltd., Changpeng Zhao, a plaidé coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars mardi dans le cadre d’un accord global conclu avec le ministère américain de la Justice visant à maintenir l’entreprise en activité.

Zhao a accepté de se retirer dans le cadre du règlement, qui incluait le Département du Trésor et la Commodity Futures Trading Commission, selon des personnes proches du dossier. Binance a accepté de plaider coupable à des accusations criminelles et de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier. L’accord met fin à une enquête de plusieurs années sur l’échange de crypto-monnaie.

Contenu de l’article

Contenu de l’article

Dans un document d’accusation dévoilé mardi, Binance a été inculpé de trois chefs d’accusation, notamment de violations de blanchiment d’argent, de complot en vue d’exercer une activité de transfert d’argent sans licence et de violations des sanctions américaines. Binance a autorisé au moins 1,1 million de transactions, d’une valeur de plus de 898 millions de dollars, impliquant des clients en Iran, selon le dossier judiciaire.

Le règlement négocié entre les deux parties permettra de résoudre les allégations d’actes criminels. Bloomberg News a rapporté le règlement lundi.

Binance a choisi de « donner la priorité à la croissance plutôt qu’au respect des exigences légales américaines », ce qui lui permet d’effectuer des transactions de plusieurs milliards de dollars sans collecter les informations requises sur les clients ni surveiller les transactions, ont déclaré les États-Unis.

BNB, une crypto-monnaie liée à l’écosystème Binance, a chuté d’environ 5% suite à la nouvelle. Le jeton avait atteint un sommet de cinq mois plus tôt dans la journée à la nouvelle que le DOJ confirmerait bientôt son règlement avec la bourse.

Le procureur général américain Merrick Garland et la secrétaire au Trésor Janet Yellen tenaient mardi une conférence de presse à 15 heures pour annoncer plus de détails sur le règlement.

Contenu de l’article

Charges criminelles

Le Département de la justice a accusé l’entreprise – ainsi que ses hauts dirigeants, dont Zhao – d’avoir pris des mesures pour dissimuler qu’elle contournait les lois américaines. Le dossier indique qu’entre août 2017 et octobre 2022 environ, Binance et Zhao ont été impliqués dans un « effort délibéré et calculé » pour profiter du marché américain sans mettre en œuvre les contrôles requis par la loi.

Binance « a choisi de ne pas se conformer aux exigences légales et réglementaires américaines car elle a déterminé que cela limiterait sa capacité à attirer et à fidéliser les utilisateurs américains », selon le document de facturation.

Binance et ses cadres supérieurs, depuis la création de l’entreprise, ont suivi et surveillé la croissance des utilisateurs aux États-Unis, selon la plainte, qui comprenait un graphique de l’entreprise de 2017 montrant que plus de 23 % des utilisateurs de Binance étaient originaires des États-Unis – un plus grand nombre. part que tout autre pays.

Le gouvernement a déclaré que Zhao était bien conscient de la présence de clients américains sur la bourse internationale, écrivant en 2019 que si Binance bloquait les clients américains dès le premier jour, cela « ne serait pas aussi important qu’aujourd’hui ».

Contenu de l’article

Zhao a écrit qu’il valait « mieux demander pardon que la permission » et a décrit la situation comme une « zone grise ».

Zhao encourt une peine maximale de 10 ans et des amendes pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars, plus tous les bénéfices qu’il aura tirés du stratagème présumé. Ses avocats ont déclaré mardi devant le tribunal que sa condamnation serait retardée de six mois. L’accord de Zhao comprend une renonciation à son droit de faire appel, à condition que sa peine n’excède pas 18 mois, a déclaré le juge Brian Tsuchida lors de l’audience de plaidoyer.

Répression de la cryptographie

La résolution contre la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde et son principal dirigeant représente l’une des sanctions les plus importantes imposées au sein de l’industrie de la crypto-monnaie, qui a fait l’objet d’un examen minutieux de la part du ministère de la Justice, d’autres agences gouvernementales et des législateurs.

Binance, qui a explosé sur la scène de la cryptographie en 2017 et a presque immédiatement affronté et dépassé ses plus grands rivaux, a vu sa part de marché grimper à plus de 60 % dans le monde après la chute de FTX en novembre 2022. Depuis lors, sa part de marché combinée pour le spot la cryptographie et les dérivés ont diminué à moins de 44 pour cent ce mois-ci, selon le chercheur CCData.

Contenu de l’article

Le ministère de la Justice a récemment poursuivi le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, à New York pour avoir prétendument orchestré un détournement de plusieurs milliards de dollars de fonds de clients qui a conduit à l’effondrement de la bourse de crypto-monnaie. Bankman-Fried a été reconnu coupable de fraude à l’issue d’un procès.

La CFTC et la Securities and Exchange Commission ont poursuivi Binance et Zhao, alléguant une série de violations, notamment une mauvaise gestion des fonds des clients et le fait de permettre aux Américains d’accéder illégalement à la plateforme.

— avec l’aide de Michael P. Regan, Yueqi Yang, Stacy-Marie Ismael et David Voreacos.

Bloomberg.com

Contenu de l’article