Ray : « Je ne fais pas confiance à un seul bout de papier dans cette organisation »
La maison américaine Le comité des services financiers a tenu une audience mardi matin sur l’effondrement de FTXquelques heures seulement après que l’ancien PDG de l’échange de crypto, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas.
Bankman-Fried devait initialement témoigner à l’audience, une comparution qui a été sabordée après avoir été arrêté par les autorités des Bahamas à la lumière des accusations portées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission et le district sud du ministère de la Justice. de New York.
John J. Ray III, PDG de FTX pendant quatre semaines, était le seul témoin de l’audience en tant que Bankman-Fried aurait a comparu devant un tribunal des Bahamas pour sa mise en accusation.
L’audience de quatre heures a couvert beaucoup de terrain et laissé de nombreuses questions sans réponse, mais plusieurs parties se sont démarquées du témoignage de Ray. Ci-dessous, nous avons rassemblé les points qui comptent. Étant donné que nous supposons que vous n’avez pas pu suivre l’intégralité de la session en direct, écoutez nos notes :
- Il n’y a pas encore de chiffres exacts détaillant la mesure dans laquelle les fonds ont été détournés, mais c’est « plus de 7 milliards de dollars ».
- Il y avait 7,6 millions de comptes sur FTX et 2,7 millions de comptes basés aux États-Unis, mais on ne sait pas combien d’argent perdu.
- Plus d’un milliard de dollars d’actifs cryptographiques ont été récupérés et sécurisés. Le nouveau groupe de direction FTX a également sécurisé des « espèces » sur ses comptes bancaires. Mais il faudra des semaines, voire des mois, pour sécuriser tous les actifs, a-t-il ajouté.
- Ray a confirmé que les fonds des clients étaient déposés directement dans Alameda Research, par opposition aux comptes FTX.
- Les opérations du groupe FTX n’étaient pas séparées de la société sœur Alameda; ils fonctionnaient comme une seule entreprise. Par conséquent, il n’y a pratiquement aucune distinction entre les opérations des entreprises et qui contrôlait ces opérations.
- En discutant de Bankman-Fried recevant un prêt d’un milliard de dollars d’Alameda, Ray a déclaré: «Les prêts qui ont été accordés à M. Bankman-Fried n’étaient pas qu’un seul prêt, il y avait de nombreux prêts. … Il n’y a aucune description de l’objet du prêt. Dans un cas, il a signé à la fois en tant qu’émetteur du prêt et en tant que bénéficiaire du prêt. Nous n’avons aucune information pour le moment sur le but ou l’utilisation de ces fonds. Cela fait partie de notre enquête.
- L’utilisation du capital FTX à Alameda n’était pas fortuite ou accidentelle. « Le fonctionnement d’Alameda dépendait vraiment de l’utilisation des fonds des clients. C’est la panne majeure ici. Les fonds de FTX.com, qui était l’échange pour les citoyens non américains, ces fonds ont été utilisés à Alameda pour effectuer des investissements et d’autres décaissements », a déclaré Ray.
- Alameda était effectivement un client de FTX.com et Bankman-Fried possédait 90% d’Alameda, a déclaré Ray.
- Lorsqu’on lui a demandé si FTX disposait de systèmes de gestion des risques importants, Ray a répondu : « Il n’y avait pratiquement aucun contrôle interne et aucune séparation d’aucune sorte. » Plus tard dans l’audience, Ray a révélé qu’il n’y avait pas de conseil d’administration supervisant FTX, à part Bankman-Fried. FTX, autrefois évalué à 32 milliards de dollars, n’avait pas de service de comptabilité ou de ressources humaines. Cependant, il disposait d’un service juridique et d’employés titulaires de titres de conformité, mais pas de service qu’ils pouvaient appeler chez eux.