Le ministère de la Justice saisit 3,6 milliards de dollars en bitcoins dans sa plus grande crise financière de tous les temps

Le ministère américain de la Justice a saisi mardi 3,6 milliards de dollars en bitcoins qui, selon lui, sont liés au piratage en 2016 de l’échange de crypto-monnaie de Hong Kong Bitfinex, qui était l’une des plus grandes sociétés de cryptographie au monde. Les autorités ont également arrêté deux personnes à Manhattan, les accusant de complot en vue de blanchir la crypto-monnaie volée lors du piratage. Le total de bitcoins pris dans le piratage est actuellement évalué à 4,5 milliards de dollars.

Les autorités ont saisi plus de 94 000 bitcoins à Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme, Heather Morgan, 31 ans. Le DOJ a déclaré que les bitcoins saisis sont évalués à 3,6 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande saisie financière de l’histoire du département. La saisie montre que les forces de l’ordre peuvent suivre l’argent via la blockchain, a déclaré le DOJ.

« Nous ne permettrons pas à la crypto-monnaie d’être un refuge pour le blanchiment d’argent ou une zone d’anarchie au sein de notre système financier », a déclaré Kenneth Polite Jr., procureur général adjoint de la division criminelle du DOJ, dans un communiqué.

Aussi important que soit le buste, Morgan a suscité un énorme intérêt en raison de son étrange passé en ligne. Sur son profil LinkedIn, elle se décrit comme une économiste, entrepreneuse et rappeuse irrévérencieuse. Cela a conduit au partage viral d’articles qu’elle a écrits pour Forbes, dont un intitulé : « Des experts partagent des conseils pour protéger votre entreprise contre les cybercriminels ». Cet article comprend des commentaires de BitGo, qui a fourni un support de sécurité pour Bitfinex au moment du piratage de 2016.

Ensuite, il y a les vidéos de rap, réalisées sous le pseudonyme de Razzlekhan, dans lesquelles elle se surnomme la « Turkish Martha Stewart » et « Le Crocodile de Wall Street ». Sa chanson Versace Bedouin commence : « Cette chanson est pour les entrepreneurs et les hackers, tous les inadaptés et les fainéants intelligents. » Les vidéos ont été supprimées sur YouTube, mais restent partagées sur Twitter.

La capacité du ministère de la Justice à suivre le bitcoin prétendument blanchi est importante. Les crypto-monnaies comme le bitcoin et l’éther sont échangées sur des chaînes de blocs décentralisées, qui permettent aux gens d’envoyer et de recevoir les jetons de manière anonyme. Cet anonymat a attiré les criminels, le bitcoin et autres étant souvent utilisés comme monnaie du marché noir.

Utilisation de la crypto-monnaie dans le crime ont totalisé environ 14 milliards de dollars de transferts vers des adresses illicites l’année dernière, selon un rapport de janvier de Chainalysis. Cependant, le crime a représenté moins de 1% des transactions de crypto-monnaie l’année dernière.

Le DOJ a déclaré, citant des documents judiciaires, que le pirate Bitfinex avait envoyé 119 754 bitcoins au portefeuille numérique de Lichtenstein via une série de 2 000 transactions. Environ 25 000 bitcoins – d’une valeur actuelle d’environ 1 milliard de dollars – ont été transférés de son portefeuille. Lichtenstein aurait tenté de dissimuler ces jetons volés, mais le DOJ a déclaré qu’il était en mesure de suivre ses transactions sur la blockchain. Le département allègue que certains bitcoins ont été utilisés pour acheter de l’or et des NFT, tandis que d’autres ont été convertis en fonds qui sont apparus sur les comptes bancaires de Lichtenstein et Morgan.

Les 94 000 bitcoins restants sont ce qui a été saisi mardi. S’ils sont reconnus coupables, Lichtenstein et Morgan risquent jusqu’à 20 ans de prison pour complot en vue de blanchir de l’argent, plus cinq ans pour complot en vue de frauder les États-Unis.