Le ministère de la Justice a saisi environ 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés lors du piratage en 2016 de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex basé à Hong Kong. À l’époque, l’incident était le deuxième plus grand braquage du genre, avec un pirate informatique volant 119 756 unités de Bitcoin, alors évaluées à environ 63,7 millions de dollars. Mardi, le ministère de la Justice a annoncé la saisie de plus de 94 000 Bitcoins et l’arrestation du duo qui aurait tenté de blanchir la fortune.
Selon l’agence, le mari et la femme Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont obtenu la crypto-monnaie après qu’un pirate informatique a violé les systèmes de Bitfinex et initié plus de 2 000 transactions illégales. La crypto-monnaie a été déposée dans un portefeuille numérique contrôlé par Lichtenstein. Les deux hommes auraient ensuite passé les cinq années suivantes à déplacer plus de 25 000 Bitcoins en utilisant un processus de blanchiment « compliqué » qui a finalement vu une partie de l’argent se retrouver dans leurs comptes financiers. À la suite d’une ordonnance du tribunal, des agents fédéraux ont obtenu de Lichtenstein des fichiers en ligne contenant les clés privées du portefeuille numérique contenant la crypto-monnaie volée.
« La crypto-monnaie n’est pas un refuge pour les criminels », a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco. « Grâce au travail méticuleux des forces de l’ordre, le ministère a une fois de plus montré comment il peut suivre et suivra l’argent, quelle que soit la forme qu’il prend. »
L’affaire marque la plus grande saisie financière des 151 ans d’histoire du ministère de la Justice. Avant aujourd’hui, sa plus grande saisie de crypto-monnaie concernait le marché du dark web de Silk Road. En 2020, l’agence a récupéré 69 000 Bitcoins, d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars à l’époque. Lichtenstein et Morgan risquent jusqu’à 25 ans de prison s’ils sont reconnus coupables des accusations de blanchiment d’argent et de complot portées par le ministère de la Justice.
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