Le ministère de la Justice des États-Unis a non scellé des accusations contre deux hommes qui, selon lui, sont responsables du piratage de 400 millions de dollars de l’ancien échange Bitcoin (BTC) Mt. Gox. Selon l’annonce, Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, auraient conspiré pour blanchir 647 000 BTC qu’ils ont volés à Mt. Gox via un piratage des serveurs de la bourse.
Bilyuchenko est également accusé de complot en vue d’exploiter la bourse BTC-e, qui a été fermée en 2017 en raison d’allégations de blanchiment d’argent.
Le DOJ a dévoilé les accusations liées au piratage en 2011 de l’échange de crypto-monnaie Mt. Gox et à l’exploitation de l’échange illicite de crypto-monnaie BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, tous deux ressortissants russes, sont accusés de complot en vue de blanchir environ…
— base de données (@tier10k) 9 juin 2023
Les procureurs affirment que le piratage s’est produit sur une période de plus d’un an, de septembre 2011 à au moins mai 2014. Pendant ce temps, les deux hommes auraient pris le contrôle d’un serveur Mt. Gox situé au Japon. Ils ont ensuite procédé à des transferts périodiques de BTC de Mt. Gox vers eux-mêmes, jusqu’à ce que la «grande majorité» des BTC des clients aient été drainés de l’échange.
Après avoir pris possession de ces Bitcoins, les hommes ont tenté de les vendre via un autre échange qu’ils contrôlaient. Pour faciliter ces ventes, les deux hommes ont conclu un contrat prétendument frauduleux avec une société de courtage Bitcoin située à New York. La société de courtage a acheté le BTC volé aux pirates en envoyant des virements électroniques vers divers comptes bancaires offshore. Les Bitcoins eux-mêmes ont été laissés en possession de l’échange des pirates, mais ont été crédités sur le compte de la société de courtage en son sein.
L’annonce ne dit pas si BTC-e était l’échange utilisé dans l’accord frauduleux, se référant plutôt à l’échange utilisé comme « Exchange-1 ». Les procureurs affirment que le couple a reçu environ 6,6 millions de dollars de l’accord.
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Mt. Gox a été l’un des premiers grands échanges de crypto-monnaie. Il a déposé son bilan en mars 2014 après avoir affirmé que le piratage l’avait poussé à l’insolvabilité.
BTC-e a fonctionné de 2011 à 2017. En 2017, le FBI a liquidé une partie de sa crypto-monnaie, affirmant que les fonds provenaient du blanchiment d’argent. Le fondateur de BTC-e, Alexander Vinnik, purge actuellement une peine de prison pour son lien avec l’échange. En mai, l’avocat de Vinnik a tenté de le faire libérer dans le cadre d’un échange de prisonniers avec la Fédération de Russie.