Binance fait l’objet d’une enquête de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) pour avoir autorisé les Russes à utiliser l’échange de crypto-monnaie en violation des sanctions américaines, selon un rapport qui apparu à Bloomberg le 5 mai. Il n’y a eu aucune accusation contre la société ou son dirigeant dans le cadre de l’enquête.
L’enquête sur la sécurité nationale est menée en parallèle avec une enquête de la division criminelle, a indiqué le service de presse, citant cinq sources anonymes. Binance fait l’objet de plusieurs enquêtes aux États-Unis, dont une enquête du DOJ sur les violations de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Binance a limité ses services à la Russie après que des sanctions ont été imposées au pays en avril 2022. Pourtant, il a continué à y opérer, bloquant uniquement les zones de l’Ukraine qui n’étaient plus sous le contrôle du gouvernement et ne desservant que des personnes non sanctionnées, selon un dirigeant de l’entreprise s’adressant à Cointélégraphe.
Le ministère de la Justice enquête pour savoir si Binance a été utilisé illégalement pour permettre aux Russes de contourner les sanctions américaines et de transférer de l’argent via le plus grand échange de crypto-monnaie au monde https://t.co/AVgG55iSmx
—Bloomberg Crypto (@crypto) 5 mai 2023
Binance a également été accusé de violations de Know Your Customer (KYC) et AML dans le cadre d’une action intentée par la US Commodity and Futures Trading Commission en mars.
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La société n’a pas répondu immédiatement à une demande de Cointelegraph, mais elle a déclaré à Bloomberg dans un communiqué qu’elle se conformait aux sanctions américaines et internationales, et que ses protocoles KYC sont conformes à ceux des banques traditionnelles. Chaque client est soumis à des contrôles d’identité et de résidence, a-t-il précisé. En outre:
« Notre politique impose une approche de tolérance zéro vis-à-vis des doubles enregistrements, des identités anonymes et des sources d’argent obscures. »
De plus, selon Bloomberg, Binance « a été en discussion » avec le DOJ au sujet de plaintes selon lesquelles il aurait violé une version précédente des sanctions contre l’Iran.
Binance n’est pas le seul échange de crypto à faire face à un examen minutieux des violations des sanctions. Poloniex a versé un règlement de 7,6 millions de dollars au Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain pour violation des sanctions contre la Crimée, Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie, selon une annonce du 1er mai.
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