Le juge américain qui a supervisé une affaire d’agression sexuelle contre le prince Andrew doit présider le procès du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
Le juge de district américain Lewis Kaplan, qui a supervisé le procès de Virginia Guiffre contre le prince Andrew, sera chargé de l’affaire qui sera jugée en 2023. M. Bankman-Fried devrait faire face à l’un des plus grands procès américains pour fraude concernant l’effondrement des Bahamas. basé sur FTX en novembre.
Le juge Kaplan, qui est l’équivalent américain d’un juge de la Haute Cour, a supervisé un certain nombre de procès très médiatisés au cours de ses 28 années sur le banc fédéral à New York.
Dans l’affaire Prince Andrew, le prince a été accusé d’avoir agressé sexuellement Mme Guiffre, avec qui il a été photographié en 2001 aux côtés de la mondaine en disgrâce Ghislane Maxwell. Le prince a nié les allégations et les deux parties se sont contentées de 12 millions de livres sterling plus tôt cette année.
Le juge Kaplan a également supervisé le premier procès civil d’un prisonnier de Guantanamo Bay, condamnant un membre d’Al-Qaïda à la prison à vie tout en qualifiant ses actions d' »horribles » et en rejetant les allégations de mauvais traitements par la CIA.
Il supervise actuellement une affaire civile contre Donald Trump intentée par l’ancien magazine Elle E. Jean Carroll. Mme Carroll a accusé l’ancien président de viol. Un procès doit débuter en avril.
La nouvelle de la nomination du juge Kaplan dans l’affaire FTX est arrivée lorsqu’il est apparu que M. Bankman-Fried avait emprunté près de 550 millions de dollars à son échange de crypto-monnaie pour investir dans l’application de négociation d’actions Robinhood.
En collaboration avec le directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, M. Bankman-Fried a contracté un prêt de 546 millions de dollars auprès de la bourse pour investir dans Robinhood, a rapporté le Wall Street Journal.
Les poursuites judiciaires civiles et pénales contre M. Bankman-Fried allèguent qu’il a fraudé des investisseurs en traitant l’argent de la société comme le sien.
Il aurait utilisé les dépôts des clients pour financer des transactions dans son fonds spéculatif crypto personnel, Alameda Research.
M. Wang et Caroline Ellison, l’ancien chef d’Alameda et ancienne petite amie de M. Bankman-Fried, ont tous deux déjà plaidé coupables d’avoir fraudé des investisseurs et coopèrent avec les procureurs.
M. Bankman-Fried, le fils de deux professeurs de Stanford, est actuellement sous caution de 250 millions de dollars et vit au domicile de ses parents en Californie.
L’auteur américain à succès Michael Lewis, qui a écrit The Big Short, aurait rendu visite à M. Bankman-Fried chez ses parents la semaine dernière.
Il est apparu le mois dernier que M. Lewis avait passé six mois intégrés avec FTX et M. Bankman-Fried avant l’effondrement de l’entreprise.
L’auteur a passé « plusieurs heures » avec le fondateur de FTX peu de temps après sa libération sous caution, a rapporté le New York Post. Une agence littéraire aurait proposé un livre sur FTX à des acheteurs potentiels de droits cinématographiques.
Pendant ce temps, les investisseurs de détail se démènent pour récupérer leur argent de l’entreprise en faillite basée aux Bahamas.
Quatre clients de FTX ont demandé à un juge de faillite américain de décider que leurs avoirs dans la bourse basée aux Bahamas leur appartenaient, plutôt qu’à la direction actuelle de FTX.
Ils veulent que le juge leur accorde la priorité de remboursement par rapport aux autres créanciers de FTX, selon un dossier du tribunal des faillites du Delaware rapporté par Bloomberg.
FTX est en cours de liquidation par l’ancien administrateur d’Enron, John Ray, qui a décrit les contrôles d’entreprise et financiers internes de la société de crypto-monnaie comme les pires qu’il ait jamais vus.