Un juge fédéral supervisant l’affaire contre l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a rejeté les requêtes de son équipe juridique visant à rejeter toutes les accusations criminelles contre lui sauf trois.
Dans un dossier déposé le 27 juin devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, le juge Lewis Kaplan publié une note d’avis sur les requêtes qui auraient empêché la découverte et la divulgation de certaines informations liées à l’affaire pénale de SBF. L’équipe juridique de Bankman-Fried a déposé des requêtes le 8 mai visant à faire rejeter par le juge 10 des 13 chefs d’accusation auxquels il fait face, ce qui n’aurait laissé que complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.
Le juge a examiné s’il fallait rejeter 10 accusations, qui comprenaient la fraude électronique, le complot en vue de commettre une fraude électronique et les violations des lois sur le financement des campagnes. Il a largement nié le fondement des requêtes, citant un précédent de la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit.
« Le non-lieu » est un « recours extraordinaire » réservé uniquement à des circonstances extrêmement limitées impliquant des droits fondamentaux « , a déclaré Kaplan. « Le deuxième circuit a considéré le licenciement comme une » sanction extrême « qui n’a été maintenue » que dans des circonstances très limitées et extrêmes « , et devrait être » réservée aux cas vraiment extrêmes « , » en particulier lorsqu’une conduite criminelle grave est impliquée « .
Le juge a ajouté dans sa conclusion :
« La Cour a examiné tous les arguments des parties. Dans la mesure où ils ne sont pas abordés ici, les arguments sont soit sans objet, soit sans fondement. »
Bankman-Fried fera face aux huit chefs d’accusation initialement portés en décembre 2022, quatre ajoutés en février 2023 dans le cadre d’un acte d’accusation de remplacement, et un en mars 2023 lié à l’ancien PDG qui aurait soudoyé un fonctionnaire du gouvernement chinois. Cependant, les cinq derniers chefs d’accusation seront traités dans un procès distinct qui devrait commencer en mars 2024 en raison de leur ajout à la suite de l’extradition de SBF des Bahamas. Son premier procès doit débuter en octobre.
En rapport: Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à deux procès pénaux
L’ancien PDG de FTX a plaidé non coupable de toutes les accusations. En décembre 2022, l’ancienne PDG d’Alameda Research Caroline Ellison et le co-fondateur de FTX Gary Wang a plaidé coupable à des accusations de fraude fédérales connexes.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission devraient intenter des poursuites civiles contre SBF après la conclusion de ses procès criminels. Le dossier de faillite de FTX est également en cours dans le district du Delaware.
Magazine: Pouvez-vous faire confiance aux échanges cryptographiques après l’effondrement de FTX ?