Le Japon devrait adopter de nouvelles règles sur les transferts d’argent pour empêcher l’utilisation de la cryptographie pour le blanchiment d’argent, selon l’agence de presse locale Nikkei. Les modifications permettront au Japon de se tenir au courant des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).
Un amendement à la loi sur la prévention du transfert des produits du crime sera présenté à la Diète nationale le 3 octobre qui ajoutera la cryptographie aux soi-disant règles de voyage sur les transferts d’argent, Nikkei signalé. Les règles seront modifiées pour obliger les opérateurs d’échange à collecter des informations sur les clients dans les transactions impliquant des crypto-monnaies et des pièces stables – comme ils le font déjà pour les transactions en espèces.
La loi sur les changes et le commerce extérieur et la loi sur le gel des avoirs terroristes internationaux seront mises à jour pour refléter les mêmes changements, qui entreront en vigueur en mai 2023. L’amendement prévoit la publication de « directives administratives et d’ordonnances correctives » pour les bourses qui les nouvelles règles, avec des sanctions pénales pour les violations des ordres correctifs.
Prochainement… L’évaluation du Japon par le GAFI.#Suivez l’argent #StopMoneyLaundering #AML pic.twitter.com/0tvdWFOcyb
— GAFI (@FATFNews) 27 août 2021
L’amendement intégrera dans la législation japonaise les recommandations du GAFI introduites en 2019 et mises à jour en 2021 pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le GAFI est un organisme intergouvernemental de surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. L’agence a eu un succès limité avec l’adoption de sa règle de voyage. Selon un rapport publié en avril, à peine plus de la moitié des pays étudiés par le GAFI disposaient de lois et réglementations adéquates en matière de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
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Le Japon a pris des mesures importantes pour réglementer la cryptographie ces derniers mois. Le parlement a adopté une loi visant à limiter l’émission de pièces stables par des institutions non bancaires en juin. En juillet, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a ouvert un bureau de politique Web3 pour favoriser l’environnement commercial Web3. En outre, il y a des rapports selon lesquels la Financial Services Agency, l’autorité fiscale japonaise, envisage d’assouplir les taux de gains en capital punitifs sur les actifs cryptographiques après un tollé général au sein de l’industrie.