En dehors de l’analyse des données effectuée seule ou en coopération avec des entreprises privées, les autorités peuvent demander des informations aux échanges centralisés. En raison de la réglementation, les échanges centralisés peuvent également être obligés de partager ces informations. Cependant, tous les échanges de crypto-monnaie ne collaborent pas avec les autorités.
Un échange centralisé est un échange de crypto-monnaie géré par une seule entité, telle que Coinbase. Pour devenir un opérateur agréé dans un pays ou un territoire donné, les bourses centralisées doivent se conformer à la réglementation.
Par exemple, pour réduire l’anonymat des crypto-monnaies et l’utilisation illicite des crypto-monnaies, la plupart des échanges centralisés ont incorporé des contrôles Know Your Customer (KYC). KYC est destiné à vérifier les clients’ identités tout en aidant les autorités à analyser l’activité sur la blockchain. Dans la pratique, les particuliers doivent soumettre une série de documents et leurs données avant d’être autorisés à commercer, investir et effectuer des transactions.
Une fois le KYC effectué, des échanges peuvent être demandés ou peuvent être obligés de partager ces données avec les organismes chargés de l’application de la loi. Étant donné que l’échange a des individus & rsquo; les données personnelles et les données de transaction, tout comme le gouvernement. En utilisant les informations obtenues à partir d’échanges centralisés, l’IRS peut identifier les portefeuilles Bitcoin inconnus à l’aide de contrôles KYC et des informations personnelles correspondantes.
Néanmoins, tous les échanges n’utilisent pas KYC. Par exemple, il est difficile de rendre les échanges décentralisés (DEX) conformes à la réglementation car ils n’ont pas de siège social et ne sont pas gérés par une entreprise centralisée ou un petit groupe d’individus.