Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, est recherché en Corée du Sud et aux États-Unis pour un stratagème qui a fait perdre 40 milliards de dollars aux investisseurs lorsque la crypto-monnaie de l’entreprise a chuté l’année dernière – mais, pour l’instant, il siégera dans une prison monténégrine. Kwon a été reconnu coupable de falsification de documents officiels et condamné à quatre mois de prison après une arrestation fin mars alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol à destination de Dubaï depuis l’aéroport de Podgorica avec de faux passeports costaricains, selon un journal local. Vijesti signalé. Han Chang-joon, ancien responsable financier de Terraform Labs, a également été inculpé et condamné pour le même chef. Il a également été découvert que les deux hommes avaient falsifié des passeports belges dans leurs bagages, ainsi que des ordinateurs recherchés par les autorités sud-coréennes et américaines.
Kwon et ses associés ont commercialisé TerraUSD et Luna en tant que pièces stables indexées sur le dollar américain, leur donnant soi-disant plus, eh bien, la stabilité. Ils se sont effondrés en mai 2022 et ont emporté avec eux une grande partie des économies de leurs investisseurs, ces personnes ayant par la suite déposé des plaintes selon lesquelles Kwon avait dirigé un stratagème de Ponzi. La Corée du Sud a d’abord annoncé un mandat d’arrêt contre Kwon et cinq associés en septembre dernier, mais lui, sa famille et certains employés des finances de Terraform Labs s’étaient déjà enfuis à Singapour, où la société s’était enregistrée. Interpol a rapidement mis Kwon sur la liste des « notices rouges » à la demande des autorités coréennes, signalant aux forces de l’ordre du monde entier de l’arrêter. Les autorités monténégrines ont cité cela comme une autre raison d’arrêter Kwon.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Kwon en février de ne pas avoir « fourni au public une divulgation complète, juste et véridique, comme requis pour une multitude de titres d’actifs cryptographiques, notamment pour LUNA et Terra USD. Nous alléguons également qu’ils ont commis une fraude. en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour instaurer la confiance avant de causer des pertes dévastatrices aux investisseurs. » Le tribunal de district américain de Manhattan a publié publiquement un acte d’accusation contre Kwon avec huit chefs d’accusation, dont la fraude en valeurs mobilières et le complot, à la suite de son arrestation.
Bien que le Monténégro n’ait pas de traités d’extradition avec les États-Unis ou la Corée du Sud, l’idée est toujours sur la table. La peine de quatre mois de prison intervient peu de temps après que les autorités monténégrines ont prolongé leur durée de détention de six mois tout en déterminant si et comment procéder aux demandes d’extradition des deux pays.