À la surprise d’absolument personne, Sam Bankman-Fried, fondateur de la crypto-catastrophe effondrée FTX, a été arrêté aux Bahamas pour des « délits financiers » qui auraient été commis aux Bahamas et aux États-Unis.
Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré dans un déclaration (s’ouvre dans un nouvel onglet) que Bankman-Fried est détenu « conformément à la loi sur l’extradition de notre nation » et que les Bahamas agiront « rapidement » une fois qu’une demande officielle d’extradition vers les États-Unis aura été faite.
L’échange de crypto-monnaie FTX était évalué à 32 milliards de dollars (s’ouvre dans un nouvel onglet) au début de 2022, mais en novembre, les roues s’étaient complètement détachées. Des rumeurs sur des problèmes chez FTX ont conduit à une ruée vers l’entreprise de 6 milliards de dollars, à des allégations de malversations graves et à un éventuel effondrement dans ce que John Ray III, l’homme chargé de superviser la faillite de FTX, a qualifié d ‘ »échec complet des contrôles d’entreprise » qu’il ait jamais connu. vu – et c’est lui qui s’est battu contre les méga-faillites d’entreprises comme Enron et Nortel.
Des questions sur le rôle que Bankman-Fried et d’autres dirigeants ont joué dans la gestion rapide, lâche et potentiellement illégale de l’argent des investisseurs par FTX ont été soulevées presque immédiatement après la révélation des problèmes de l’entreprise. Bankman-Fried a reconnu dans un long fil Twitter qu’il « avait foiré et qu’il aurait dû faire mieux », mais a nié à plusieurs reprises avoir sciemment participé à une fraude ou à toute autre activité criminelle.
Mais il est devenu clair plus récemment que, à tout le moins, il y avait un énorme manque de surveillance au sein de l’entreprise : les documents et l’argent manquent tous les deux, et Ray, l’homme responsable de la faillite de FTX, a déclaré Bankman-Fried « souvent communiqué par en utilisant des applications qui ont été configurées pour être supprimées automatiquement après une courte période de temps, et a encouragé les employés à faire de même. » Dans le monde de la gouvernance d’entreprise, c’est un très, très mauvais signe.
(s’ouvre dans un nouvel onglet)
La Securities and Exchange Commission des États-Unis semble convaincue que Bankman-Fried n’était pas bon. Aujourd’hui, le lendemain de son arrestation, la SEC l’a officiellement accusé de fraude et a déclaré que d’autres violations du droit des valeurs mobilières pourraient être à venir.
« FTX a opéré derrière un vernis de légitimité que M. Bankman-Fried a créé, entre autres, en vantant ses meilleurs contrôles, y compris un » moteur de risque « propriétaire, et l’adhésion de FTX à des principes spécifiques de protection des investisseurs et à des conditions de service détaillées. « , a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC, dans un communiqué. (s’ouvre dans un nouvel onglet). « Mais comme nous l’affirmons dans notre plainte, ce placage n’était pas seulement mince, il était frauduleux. »
« L’effondrement de FTX met en évidence les risques très réels que les plates-formes de négociation d’actifs cryptographiques non enregistrées peuvent poser aux investisseurs et aux clients. Alors que nous continuons d’enquêter sur FTX et d’autres entités et individus pour des violations potentielles des lois fédérales sur les valeurs mobilières, comme allégué dans notre plainte, aujourd’hui nous tiennent M. Bankman-Fried pour responsable d’avoir collecté frauduleusement des milliards de dollars auprès d’investisseurs dans FTX et d’avoir détourné des fonds appartenant aux clients commerciaux de FTX.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que Bankman-Fried « a construit un château de cartes sur la base de la tromperie », et a déclaré que l’effondrement de FTX est « un appel clair aux plateformes de cryptographie dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois ».
Les frais de la SEC pourraient être le plus gros problème de Bankman-Fried, mais ce n’est pas le seul. Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission ont également porté plainte contre lui, et le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré que le pays «poursuivra ses propres enquêtes réglementaires et pénales sur l’effondrement de FTX. «
Le 12 décembre 2022, le bureau du procureur général des Bahamas annonce l’arrestation par la police royale des Bahamas de Sam Bankman-Fried («SBF»), ancien PDG de FTX. pic.twitter.com/CRNeLPAbVp12 décembre 2022
Cela pourrait prendre un certain temps avant que cette affaire ne soit résolue. Selon Coindesk (s’ouvre dans un nouvel onglet)Bankman-Fried a déclaré lors d’une audience à la suite de son arrestation qu’il ne renonçait pas à son droit de lutter contre l’extradition vers les États-Unis.
Avec tout l’argent des investisseurs perdu, l’effondrement de FTX a également contribué au défaut de paiement des prêts par les mineurs de bitcoins (s’ouvre dans un nouvel onglet), laissant à leurs bailleurs de fonds, des sociétés de cryptographie telles que NYDIG, un tas de plates-formes minières qui ont perdu beaucoup de valeur depuis leur achat. Peut-être qu’ils auraient dû les utiliser pour jouer à Hunt: Showdown ou Midnight Suns comme nous tous.