Le fondateur de la plate-forme de prêt de crypto en échec Celsius Network arrêté pour fraude

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NEW YORK (AP) – Le fondateur et ancien PDG de la plate-forme de prêt de crypto-monnaie en échec Celsius Network a été libéré sous caution de 40 millions de dollars jeudi après avoir plaidé non coupable d’accusations de fraude fédérales alléguant qu’il avait comploté pour frauder les clients en les induisant en erreur sur des aspects clés de l’entreprise .

Alexander Mashinsky, 57 ans, de Manhattan, a été accusé de fraude en matière de valeurs mobilières, de marchandises et de fil dans un acte d’accusation descellé devant le tribunal fédéral de Manhattan. Il a également été accusé d’avoir manipulé illégalement le prix du jeton crypto propriétaire de Celsius tout en vendant secrètement ses propres jetons à des prix gonflés.

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Mashinsky a quitté le tribunal sans faire de commentaire après qu’un avocat, Benjamin Alee, a déclaré à un juge d’instruction que Mashinsky plaidait non coupable. Lorsque le juge a demandé si tel était son plaidoyer, Mashinsky a répondu que oui. Le cautionnement personnel de 40 millions de dollars est garanti par des biens et les signatures de sa femme et d’une deuxième personne.

Un autre avocat de Mashinsky, Jonathan Ohring, a déclaré dans un e-mail que son client « nie avec véhémence les allégations portées aujourd’hui ».

« Il a hâte de se défendre vigoureusement devant le tribunal contre ces accusations sans fondement », a ajouté Ohring.

Selon l’acte d’accusation, Mashinsky de 2018 à 2022 a présenté Celsius aux clients en tant que banque moderne où ils pouvaient déposer en toute sécurité des actifs cryptographiques et gagner des intérêts. Mais, a-t-il déclaré, Mashinsky exploitait Celsius comme un fonds d’investissement à risque, prenant l’argent des clients sous des prétextes faux et trompeurs et exposant les clients à une entreprise à haut risque.

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L’acte d’accusation alléguait que Mashinsky avait fait la promotion de Celsius par le biais d’entretiens avec les médias, de son compte Twitter et du site Web de Celsius, ainsi que d’une session hebdomadaire « Ask Mashinsky Anything » diffusée sur le site Web de Celsius et sur une chaîne YouTube.

Les employés de Celsius de plusieurs départements qui ont remarqué des déclarations fausses et trompeuses lors des sessions ont averti Mashinsky, mais ils ont été ignorés, selon l’acte d’accusation.

La fausse représentation de Mashinsky de Celsius en tant qu’institution sûre et sécurisée a entraîné une croissance exponentielle de sa clientèle grâce à un grand nombre d’investisseurs de détail, selon l’acte d’accusation.

À l’automne 2021, Celsius était devenu l’une des plus grandes plateformes de cryptographie au monde, détenant prétendument environ 25 milliards de dollars d’actifs, a-t-il déclaré.

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L’avocat américain Damian Williams a déclaré que l’arrestation de Mashinsky était une preuve supplémentaire que son bureau cherchera à tenir responsables ceux qui tentent de tromper les investisseurs ordinaires.

« Qu’il s’agisse d’une fraude à l’ancienne ou d’un système de cryptographie de la nouvelle école, cela n’a aucune importance. C’est de la fraude pour nous. Et nous serons là pour l’attraper », a-t-il déclaré.

Jeudi, la Securities and Exchange Commission a également poursuivi Mashinsky et Celsius, affirmant qu’ils avaient induit les investisseurs en erreur par le biais d’offres et de ventes non enregistrées et souvent frauduleuses de titres d’actifs cryptographiques.

En janvier, la procureure générale de New York, Letitia James, a poursuivi Mashinsky devant un tribunal d’État de Manhattan, affirmant qu’il avait induit en erreur des centaines de milliers d’investisseurs.

Celsius a déposé son bilan l’année dernière.

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