Les autorités sud-coréennes ont annoncé aujourd’hui avoir inculpé le co-fondateur de Terraform Labs, la société qui développe et gère la plateforme de paiement blockchain Terra. Selon BloombergDaniel Shin et neuf autres personnes liées à Terra font désormais face à de multiples accusations, notamment des violations de la loi sur les marchés des capitaux, qui réglemente les marchés boursiers et financiers du pays.
Les autorités ont inculpé huit personnes, dont Shin, pour commerce illégal ; deux autres font face à des accusations d’abus de confiance. Les procureurs affirment que tous les accusés étaient directement impliqués dans Terra, ayant géré le marketing, le développement et la gestion des systèmes. En outre, les procureurs ont gelé 246,8 milliards de wons (184,7 millions de dollars) d’actifs des accusés. Les responsables coréens ont déclaré qu’ils travaillaient avec les États-Unis sur l’affaire, bien qu’ils ne soient pas entrés dans les détails.
Présenté comme un stablecoin, TerraUSD n’est pas soutenu par des actifs du monde réel ou une monnaie fiduciaire. Au lieu de cela, il est pris en charge par Luna, la crypto-monnaie native de la blockchain Terra, qui aurait supposément un mécanisme pour restaurer sa valeur à 1 $ si sa valeur échouait. En outre, les investisseurs y ont vu une opportunité séduisante de gagner de l’argent en raison de son programme de prêt Anchor, qui promettait des rendements annuels de 20% pour les dépôts de pièces.
Cependant, les procureurs allèguent que la blockchain Terra était une « fabrication » dès le départ, l’ensemble du système étant essentiellement construit sur un château de cartes. Ils affirment que l’algorithme de la blockchain qui maintenait TerraUSD à un prix stable était « impossible à obtenir correctement ». Sa valeur s’est effondrée en mai 2022, lorsque les déposants ont perdu confiance dans la plateforme et ont simultanément tenté de vendre leurs investissements. Au moment de la publication, Terra a une valeur de moins de deux cents.
Avant l’effondrement, les accusés avaient encaissé 463 milliards de wons (près de 346 millions de dollars) de bénéfices. En outre, les procureurs affirment avoir exposé illégalement les détails de paiement des clients et détourné des fonds. Les autorités affirment que les personnes accusées ont causé des «dommages astronomiques» aux investisseurs mondiaux, car le crash a également joué un rôle dans l’effondrement du fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital et la baisse plus large de 2 billions de dollars du marché de la crypto-monnaie.
« Shin n’a rien à voir avec la Terra, Luna s’est effondré alors qu’il quittait le [company] deux ans avant les retombées », a déclaré l’avocat de Shin, Kim Ki-dong, dans un communiqué. « Il est retourné volontairement en Corée du Sud immédiatement après l’effondrement et a coopéré fidèlement avec l’enquête pendant plus de 10 mois, dans l’espoir de contribuer à l’établissement des faits. »
En septembre, les autorités coréennes ont émis un mandat d’arrêt contre le co-fondateur de Shin, Do Kwon, qui a également été placé sur une liste de « notices rouges » d’Interpol à la demande de la Corée du Sud. Il a finalement été arrêté le mois dernier au Monténégro pour la loi sur les marchés des capitaux et des accusations de fraude. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a également accusé Do Kwon et Terraform Labs en février.