Un jury fédéral a déclaré Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, coupable des sept chefs d’accusation de fraude et de complot dont il était accusé en relation avec la chute de son échange de crypto-monnaie. Selon Le New York Times, il risque une peine maximale de 110 ans de prison fédérale. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas en décembre 2022 après que le ministère de la Justice ait examiné de près son rôle dans l’effondrement rapide de FTX. L’agence a examiné s’il avait transféré des centaines de millions de dollars – la société a affirmé avoir été piratée après la disparition d’environ 600 millions de dollars de ses fonds – lorsque la bourse a déposé son bilan. Elle a également enquêté pour savoir si FTX avait enfreint la loi en transférant des fonds à sa société sœur Alameda Research.
Au cours du procès de Bankman-Fried qui a eu lieu le mois dernier, les procureurs ont fait valoir qu’il avait utilisé les fonds de FTX pour maintenir Alameda Research en activité. L’entrepreneur déchu a également fondé le fonds spéculatif de crypto-monnaie, dirigé par sa petite amie Caroline Ellison, qui savait qu’il utilisait l’argent des clients de FTX pour aider Alameda à faire face à ses dettes. Bankman-Fried avait précédemment nié avoir délibérément abusé des fonds de FTX.
Les temps dit que ses avocats ont essayé de le décrire comme un passionné de mathématiques qui devait lutter contre « des forces largement indépendantes de sa volonté », mais le jury était clairement en désaccord après que l’accusation ait convoqué Ellison et trois des anciens principaux conseillers de Bankman-Fried à la barre des témoins. Ellison et tous ces conseillers avaient plaidé coupables, le chef d’Alameda Research admettant qu’elle avait commis une fraude sous la direction de Bankman-Fried. Le fondateur de FTX lui-même a pris la parole et a déclaré qu’il « regrette profondément de ne pas avoir examiné de plus près » les 8 milliards de dollars que son fonds spéculatif avait empruntés à la bourse de crypto-monnaie.
Bankman-Fried a été accusé de fraude électronique sur les clients FTX, de fraude électronique sur les prêteurs d’Alameda Research, de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les deux, de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières sur les clients FTX, ainsi que de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Il devrait être condamné le 28 mars 2024 par le juge de district américain Lewis A. Kaplan, qui a également présidé son procès.