Le fondateur de FTX aurait encaissé 684 000 $ après avoir été libéré sous caution

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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait encaissé de grandes quantités de crypto-monnaie peu de temps après avoir été libéré sous caution, selon les données de la chaîne.

SBF a encaissé 684 000 $ en crypto dans un échange aux Seychelles alors qu’il était assigné à résidence, selon l’enquête en chaîne menée par l’éducateur DeFi BowTiedIguana.

L’analyste de la finance décentralisée (DeFi) BowTiedIguana s’est rendu sur Twitter le 29 décembre pour rapport sur une série de transactions de portefeuille obscurcies prétendument liées à SBF, suggérant que l’ancien PDG de FTX aurait pu violer les conditions de libération pour ne pas dépenser plus de 1 000 $ sans l’autorisation du tribunal.

Selon l’analyse de BowTiedIguana, l’adresse publique de SBF (0xD5758) le 28 décembre envoyé tous les Ethers restants (ETH) vers une adresse nouvellement créée (0x7386d). BowTiedIguana a noté que SBF a repris l’adresse qui appartenait à l’origine au créateur de Sushiswap du chef Nomi en août 2020.

En quelques heures, 0x7386d a reçu des transferts totalisant 367 000 $ à partir de 32 adresses identifiées comme des portefeuilles Alameda Research, avec 322 000 $ supplémentaires provenant d’autres portefeuilles. Tous les fonds ont été envoyés à un échange crypto centralisé aux Seychelles et au pont crypto RenBridge, selon l’analyste DeFi.

0x7386d envoyé un total de 519,5 Ether (ETH), soit environ 629 000 $, à 0x64e9B, qui a également a reçu des fonds provenant d’adresses étiquetées comme Alameda Research. BowTiedIguana a également identifié cinq transactions distinctes de moins de 51 ETH (61 000 $) qui ont été utilisées pour transférer des fonds vers des portefeuilles nouvellement créés, puis « vers une bourse basée aux Seychelles ».

De plus, le portefeuille lié au SBF 0x64e9B envoyé trois tranches de 200 000 Tether (USDT) à l’échange FixedFloat.

« Comme la blockchain Ethereum est un grand livre public immuable, cette preuve en chaîne est disponible en permanence pour les forces de l’ordre et les tribunaux », a déclaré BowTiedIguana, appelant des avocats de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à examiner la question.

Confirmées comme étant liées à SBF ou non, les transactions ne signifient pas nécessairement que le fondateur de FTX a violé les conditions de libération sous caution, selon certains passionnés de l’industrie.

« Je ne sais pas si cela se qualifie nécessairement comme de l’argent « à dépenser ». Ce sont déjà ses atouts », un observateur de l’industrie suggéré.

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Un certain nombre de commentateurs en ligne ont également spéculé que SBF lui-même était le chef Nomi, le co-fondateur anonyme de Sushiswap. Conor Grogan, responsable de la stratégie chez Coinbase stressé que bon nombre des récentes transactions liées au SBF étaient fortement liées aux premières activités de Sushiswap. « Ces portefeuilles – en supposant qu’ils lui appartiennent tous – ont été fortement impliqués dans LPing Sushi dès le début, bien avant que le chef Nomi ne confie le projet à SBF », a déclaré Grogan.

SBF lui-même a affirmé en septembre 2020 qu’il n’avait rien à voir avec la construction de Sushiswap.

Les transactions présumées liées à SBF ont eu lieu environ une semaine après que SBF a obtenu une caution avec une caution de 250 millions de dollars garantie par les parents de SBF payée avec la valeur nette de leur maison. SBF avait précédemment affirmé qu’il n’avait que 100 000 dollars sur son compte bancaire après l’effondrement de FTX.

La nouvelle arrive peu de temps après que le gouvernement des Bahamas a officiellement annoncé que les autorités locales ont saisi 3,5 milliards de dollars de crypto auprès de FTX le 12 novembre. Les autorités ont affirmé que cette mesure avait été prise afin d’éviter un risque de « dissipation imminente » des fonds après que SBF a mis en garde contre les cyberattaques sur FTX à la mi-novembre.