Les problèmes ne cessent de s’aggraver pour le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, car il a été arrêté et accusé de fraude par les autorités fédérales. Mashinsky fait face à sept chefs d’accusation, dont des fraudes en valeurs mobilières, en matières premières et par fil, Lui et sa société sont poursuivis de manière indépendante par trois agences gouvernementales – la FTC, la CFTC et la SEC. Le bureau du procureur américain allègue que Mashinsky a induit les clients en erreur quant à la nature de son entreprise, la faisant passer pour une banque alors qu’il s’agissait en fait d’un fonds d’investissement à haut risque.
L’ancien directeur des recettes de Celsius, Roni Cohen-Pavon, a également été arrêté, Pavon et Mashinsky étant accusés d’avoir manipulé le prix du jeton cryptographique propriétaire de la société afin qu’ils puissent vendre leurs propres actions à des prix gonflés.
« Mashinsky a déformé, entre autres, la sécurité des activités génératrices de rendement de Celsius, la rentabilité de Celsius, la durabilité à long terme des taux de récompense élevés de Celsius et les risques associés au dépôt d’actifs cryptographiques auprès de Celsius », ont obtenu les procureurs fédéraux. CNBC.
De plus, la FTC a conclu aujourd’hui un règlement de 4,7 milliards de dollars avec Celsius, ce qui correspond presque aux amendes record pour violation de la vie privée des consommateurs. La société a accepté ces conditions financières, mais n’effectuera les paiements qu’une fois qu’elle aura restitué ce qui reste dans les actifs des clients dans le cadre de la procédure de faillite en cours.
Tout cela fait suite à une action en justice intentée à New York en janvier et alléguant également une fraude massive. Cette poursuite demande des dommages-intérêts appropriés après que Celsius aurait fraudé des investisseurs de « milliards de dollars » en crypto-monnaie.
Bien que les détails soient rares sur l’arrestation d’aujourd’hui, la poursuite de New York allègue que Mashinsky a induit les clients en erreur sur la détérioration de la santé financière de l’entreprise et n’a pas réussi à s’enregistrer en tant que négociant en matières premières et en valeurs mobilières, parmi de nombreuses autres allégations. Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, a allégué que Mashinsky avait trompé des centaines de milliers d’investisseurs, dont plus de 26 000 à New York.
S’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, Mashinsky et Pavon risquent des décennies de prison. Mashinsky a démissionné de son poste de PDG de Celsius l’année dernière et n’est plus impliqué dans l’entreprise.
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