Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation en février, un juge fédéral ayant déterminé qu’il y avait trop de risque de fuite si l’ancien PDG de la bourse était autorisé à retourner aux Émirats arabes unis.
Le 7 décembre, le juge du tribunal de district de Seattle, Richard Jones, a ordonné à Zhao de rester aux États-Unis jusqu’à la date de sa condamnation, le 23 février 2024. Il risque jusqu’à 18 mois de prison après avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent le 21 novembre et a accepté de ne pas faire appel d’une éventuelle peine d’une telle durée.
« L’accusé possède d’énormes richesses et biens à l’étranger, et n’a aucun lien avec les États-Unis », a écrit le juge Jones, en accord avec les arguments antérieurs des procureurs fédéraux qui ont déclaré qu’ils « ne seraient pas en mesure d’assurer son retour » si Zhao décidait de ne pas retourner aux États-Unis. les États Unis.
« Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il semble qu’il bénéficie d’un statut privilégié dans ce pays. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’accusé n’a pas établi par des preuves claires et convaincantes qu’il ne fuira probablement pas s’il retourne aux Émirats arabes unis », a ajouté le juge Jones.
« Pour la raison qui précède, la Cour ACCORDE la requête du gouvernement et le défendeur restera sur la zone continentale des États-Unis pendant la période entre son plaidoyer et la condamnation. »
Le 6 décembre, le juge Jones a accepté le plaidoyer de culpabilité de Zhao soumis près de deux semaines plus tôt, mais n’a pas encore pris de décision quant à son autorisation de retourner à Dubaï où il réside.
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Zhao bénéficie actuellement d’une obligation de 175 millions de dollars, qui, selon le juge Jones, « semble être en grande partie composée d’actifs hors de portée du gouvernement ».
Il a ajouté que les conditions de la caution permettent à Zhao de voyager librement aux États-Unis et de permettre à sa famille de lui rendre visite, ce qu’il a qualifié d’« impositions peu lourdes à la liberté de l’accusé ».
En novembre, Binance et Zhao ont réglé 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains et ont admis avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence et avoir violé la loi sur le secret bancaire. Le règlement a également vu Zhao démissionner de son poste de PDG.
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