Le PDG Changpeng Zhao devrait répondre d’accusations fédérales de blanchiment d’argent et démissionner de son poste au sein de l’entreprise qu’il a fondée. Zhao et la bourse de crypto-monnaie ont conclu un accord de plaidoyer avec le gouvernement, qui a mené une enquête pluriannuelle sur l’entreprise, rapports. Dans le cadre du règlement, Binance perdra 2,5 milliards de dollars et paiera une amende de 1,8 milliard de dollars. Zhao devrait payer personnellement 50 millions de dollars.
Il sera interdit à Zhao de s’impliquer dans Binance pendant trois ans. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Zhao plaidera coupable plus tard mardi pour avoir violé et poussé une institution financière à violer la loi sur le secret bancaire, selon
Binance, Zhao et d’autres ont été accusés de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. Selon le ministère de la Justice, ils ont délibérément violé les sanctions économiques « dans un effort délibéré et calculé pour profiter du marché américain sans mettre en œuvre les contrôles requis par la loi américaine. » et déclarent que l’absence de mesures anti-blanchiment d’argent a conduit Binance à faciliter près de 900 millions de dollars. dans des transactions financières en violation des sanctions contre l’Iran entre 2018 et 2022.
Dans un communiqué, Zhao a confirmé qu’il quittait son poste de PDG, l’ancien responsable mondial des marchés régionaux de l’entreprise, Richard Teng, prenant la relève. « Aujourd’hui, j’ai démissionné de mon poste de PDG de Binance », Zhao écrit le X. « Certes, il n’a pas été facile de lâcher prise émotionnellement. Mais je sais que c’est la bonne chose à faire. J’ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même. »
Zhao prévoit désormais de faire une pause avant peut-être de s’impliquer davantage dans l’investissement. Cependant, « je ne me vois pas être à nouveau un PDG à la tête d’une startup. Je me contente d’être un entrepreneur (chanceux) ponctuel. »
Aujourd’hui, j’ai démissionné de mon poste de PDG de Binance. Certes, ce n’était pas facile de lâcher prise émotionnellement. Mais je sais que c’est la bonne chose à faire. J’ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même.
Binance n’est plus un bébé. C’est…
– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21 novembre 2023
Le règlement résout les accusations criminelles liées à la violation des règles relatives aux sanctions, au complot et à la conduite d’une activité de transfert d’argent sans licence. Pendant ce temps, l’ancien responsable de la conformité, Samuel Lim, ferait l’objet d’accusations dans le cadre de l’accord.
Il s’agit d’un accord majeur entre l’entreprise et des agences telles que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Département du Trésor. La CFTC Binance, Zhao et Lim ont violé ses règles, ainsi que le Commodity Exchange Act, plus tôt cette année.
« Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales dans la recherche du profit. Ses échecs délibérés ont permis à l’argent d’affluer vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles via sa plateforme », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué. « Les sanctions historiques et la surveillance visant à garantir le respect des lois et réglementations américaines marquent une étape importante pour le secteur de la monnaie virtuelle. Toute institution, où qu’elle se trouve, qui souhaite récolter les bénéfices du système financier américain doit également respecter les règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et de la criminalité, sous peine d’en assumer les conséquences.
Binance restera opérationnel, mais selon des règles plus strictes. Elle devra veiller à respecter les réglementations anti-blanchiment d’argent en renforçant son programme de conformité. L’entreprise devra également nommer un contrôleur de conformité indépendant.
En juin, la Securities and Exchange Commission a affirmé avoir aidé les traders américains à contourner les restrictions et à violer les lois sur les valeurs mobilières, entre autres en gérant mal les fonds. La SEC a également affirmé que (dans des allégations similaires à celles-ci) Binance de l’argent des clients avec les fonds propres de l’entreprise. Les accusations de la SEC n’ont pas été résolues dans ce règlement.