Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière, ou FinCEN, un bureau du département du Trésor, a averti les institutions financières de considérer la cryptographie comme un moyen possible que la Russie pourrait tenter d’utiliser pour échapper aux sanctions liées à l’action militaire du pays en Ukraine.
Dans une alerte lundi, FinCEN rappelé Les institutions financières basées aux États-Unis « ayant une visibilité sur la crypto-monnaie » et la monnaie virtuelle convertible, ou CVC, pour signaler toute activité qui pourrait être considérée comme un moyen potentiel pour la Russie d’échapper aux sanctions imposées par les États-Unis et ses alliés. Alors que l’organisme de surveillance américain a déclaré que le gouvernement russe utilisant des CVC pour échapper à des sanctions à grande échelle n’était « pas nécessairement réalisable », les institutions financières étaient obligées de signaler ces activités d’individus russes et biélorusses nommés dans des actions que beaucoup ont qualifiées de « guerre économique ».
« Face à la pression économique croissante sur la Russie, il est d’une importance vitale pour les institutions financières américaines d’être vigilantes quant à un éventuel contournement des sanctions russes, y compris par des acteurs étatiques et des oligarques », a déclaré Him Das, directeur par intérim du FinCEN depuis août. 2021. « Bien que nous n’ayons pas constaté d’évasion généralisée de nos sanctions à l’aide de méthodes telles que la crypto-monnaie, le signalement rapide d’activités suspectes contribue à notre sécurité nationale et à nos efforts pour soutenir l’Ukraine et son peuple. »
De nombreux législateurs et agences américains se sont prononcés sur les personnes et les banques basées en Russie qui tentent potentiellement d’utiliser la cryptographie pour échapper aux sanctions annoncées par le président Joe Biden le 24 février. Sanctions américaines – le 28 février, les résidents américains ont été avertis de ne pas utiliser les monnaies numériques au profit du gouvernement ou de la banque centrale russe. Les directives de l’OFAC assimilent les transactions cryptographiques à des « transactions ou transactions trompeuses ou structurées ».
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Les législateurs américains et européens ont également attiré l’attention sur le potentiel de la Russie à utiliser des actifs cryptographiques alors que les options du pays diminuent alors qu’il est coupé du réseau de paiement SWIFT et que ses principales banques figurent sur les listes de sanctions. Bloomberg signalé lundi que le président Biden signera un décret exécutif créant un cadre réglementaire complet sur les crypto-monnaies dans le courant de cette semaine en réponse à l’escalade de la situation militaire en Ukraine.
Il y a eu beaucoup d’ajustements et de démarrages sur la crypto EO, mais la chronologie de cette semaine est réelle. CNBC @kaylatausche confirme également notre déclaration. https://t.co/6uFj8HFSjH
—Jennifer Epstein (@jeneps) 7 mars 2022
Mykhailo Fedorov, le ministre de la transformation numérique de l’Ukraine, a directement lancé un appel aux échanges cryptographiques sur les réseaux sociaux, les exhortant à bloquer les adresses des utilisateurs russes. Cependant, de nombreux échanges, dont Binance et Kraken, ont déclaré qu’ils n’agiraient pas unilatéralement pour empêcher tous les utilisateurs en Russie d’accéder à leurs pièces, à moins qu’ils ne soient légalement tenus de le faire.
Je demande à tous les principaux échanges cryptographiques de bloquer les adresses des utilisateurs russes.
Il est crucial de geler non seulement les adresses liées aux politiciens russes et biélorusses, mais aussi de saboter les utilisateurs ordinaires.
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 27 février 2022