Le Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN, du Département du Trésor des États-Unis, a émis une alerte à l’intention des institutions financières dans le cadre des efforts visant à identifier les « activités suspectes » liées au financement de groupes terroristes.
Dans un avis du 20 octobre, FinCEN dit que le groupe militant Hamas – à l’origine de l’attaque du 7 octobre contre Israël – a eu recours à « des campagnes de collecte de fonds impliquant de la monnaie virtuelle et des œuvres caritatives fictives collectant à la fois de la monnaie fiduciaire et virtuelle » pour financer ses activités. Le département gouvernemental a averti les fournisseurs de services d’actifs virtuels et d’autres institutions « d’identifier et de signaler les transactions suspectes » potentiellement liées au Hamas.
Plus précisément, le FinCEN a averti les institutions financières de se méfier des clients qui ont effectué des transactions avec une entreprise dans une juridiction associée au Hamas, des entités déjà inscrites sur la liste des ressortissants spécialement désignés du Bureau de contrôle des avoirs étrangers et de ceux qui sollicitent des dons cryptographiques sur les réseaux sociaux. L’annonce est intervenue moins de 24 heures après que le ministère a proposé de désigner le mélange de crypto-monnaies comme un domaine de « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent » lié au terrorisme.
Aujourd’hui, le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor a annoncé une proposition de règle visant à accroître la transparence autour du mélange international de monnaies virtuelles convertibles afin de lutter contre son utilisation par des acteurs malveillants, notamment le Hamas, le Jihad islamique palestinien et la RPDC. https://t.co/1atRjZnjwo
– Département du Trésor (@USTreasury) 19 octobre 2023
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L’alerte du FinCEN fait suite aux inquiétudes concernant la cryptographie exprimées par les législateurs américains à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël. Le 17 octobre, plus de 100 membres du Congrès ont appelé l’administration du président américain Joe Biden à « agir rapidement et catégoriquement pour réduire de manière significative les activités illicites de cryptographie ». Les responsables du Trésor américain ont également ajouté à leur liste d’entités sanctionnées un opérateur de cryptographie basé à Gaza, prétendument lié au Hamas.
En mars 2022, le FinCEN a émis un avertissement similaire aux institutions financières concernant les tentatives des entités russes d’échapper aux sanctions en utilisant la cryptographie. Cette annonce est intervenue quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe en février 2022.
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