Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a saisi deux jetons non fongibles (NFT) d’une valeur de plus de 100 000 $ et 86,5 Ether (ETH) d’un escroc par hameçonnage signalé.
L’escroc présumé en question, Chase Senecal – connu sous le nom d’Horror (HZ) en ligne – a été initialement exposé via une longue enquête menée par le détective indépendant de la blockchain ZachXBT. posté retour en septembre.
Dans la notification officielle du FBI posté le 3 février, il a indiqué que la propriété de Seneca – qui comprenait également une Audemars Piguet (AP) Royal Oak Watch d’une valeur de 41 000 $ – avait été « saisie pour confiscation fédérale pour violation de la loi fédérale ».
La notification du FBI ne détaillait pas beaucoup d’autres informations sur l’épreuve, à part le fait que tous les biens avaient été saisis le 24 octobre. le moment de la saisie.
Le 86,5 ETH était évalué à 116 433 $ au moment de la saisie, mais il est maintenant valeur 144 000 $ au moment de la rédaction.
On ne sait pas quelle est la portée complète des poursuites judiciaires qui ont eu lieu contre Senecal à ce stade. Cependant, selon le bulletin d’application de la loi du FBI, la confiscation fédérale est un outil d’application de la loi qui permet le gouvernement à « supprimer – sans compensation pour l’individu – la propriété des biens impliqués dans un crime ».
« Cela peut se produire dans une procédure civile, comme une poursuite contre l’article, ou après la condamnation d’un individu dans un procès pénal », déclare le FBI.
Bien que le FBI n’ait pas donné de coup de chapeau officiel à ZachXBT, le détective de la chaîne a noté via Twitter le 3 février que la saisie de biens « était le résultat » de son enquête.
2/ HZ s’est chargé d’utiliser un panel Twitter pour reprendre des comptes comme @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub ainsi que les attaques du serveur Discord @AnataNFT @Lacoste
Le fil qui a commencé tout ce que j’ai joint ci-dessous. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
– ZachXBT (@zachxbt) 3 février 2023
« J’ai hâte de voir, espérons-le, davantage d’escrocs par hameçonnage subir le même sort à l’avenir pour avoir fait du mal à tant de personnes dans cet espace », a écrit ZachXBT.
Avec la saisie d’un Bored Ape NFT, les membres de la communauté ont plaisanté en disant que le FBI changerait sa photo de profil en Ape # 9658.
Notamment, la montre AP flashy était l’un des identifiants clés qui ont aidé ZachXBT à démasquer l’identité et l’activité en chaîne de Senecal pendant l’enquête.
Dans un message moyen du 2 septembre, ZachXBT expliqué qu’après avoir vu Horroz (HZ) se vanter de la nouvelle montre sur les réseaux sociaux, il a demandé « à quelques amis communs qui vendent des montres » et a finalement réussi à entrer en contact avec la personne qui a vendu cette montre AP spécifique à Senecal.
Malheureusement pour Senecal, le paiement aurait été effectué sur la blockchain via l’utilisation d’USD Coin (USDC).
« L’adresse utilisée par HZ pour payer 47 500 $ au vendeur de montres a été DIRECTEMENT financée par plusieurs adresses utilisées pour escroquer des personnes avec des comptes Twitter piratés tels que @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [and] @JRNYclub », a écrit ZachXBT.
Ce n’est pas la première fois que les recherches de ZachXBT jouent un rôle clé pour aider les autorités gouvernementales. En octobre, la cyber-unité nationale française a cité le travail de ZachXBT pour l’aider à attraper et à inculper un groupe de fraudeurs présumés soupçonnés d’avoir volé 2,5 millions de dollars de NFT via des escroqueries par hameçonnage.