Dans ce que le DOJ appelle l’un des plus grands dépôts de confiscation civile de crypto-monnaie de l’histoire des États-Unis, le district sud de la Floride a réussi à saisir environ 34 millions de dollars de pièces et de jetons auprès d’un vendeur sur le dark web.
Selon un récent communiqué, la crypto illicite a été saisie à un résident du sud de la Floride qui a utilisé un pseudonyme en ligne pour vendre plus de 100 000 articles illicites sur les marchés du dark web. La majeure partie des ventes serait constituée d’informations de compte piratées provenant d’un certain nombre de services majeurs, notamment HBO, Netflix, Uber et d’autres.
Les procureurs du district sud de la Floride ont déclaré que le résident avait utilisé TOR (The Onion Router) pour accéder au dark web, avant d’utiliser une série de gobelets pour convertir une crypto-monnaie en une autre afin de cacher sa source. Cette série d’actions est souvent appelée saut de chaîne et est considérée comme une forme de blanchiment d’argent, ce qui est évidemment un grand non-non aux niveaux fédéral et étatique.
Finalement, le produit des ventes illicites a été déposé par incréments aléatoires à des moments aléatoires dans des portefeuilles cryptographiques désignés, qui ont ensuite été récupérés par les forces de l’ordre. Entre le 16 mai 2017 et le 19 juin 2017, les autorités ont saisi environ 919,3 Ethereum, 643 Bitcoins, 640 Bitcoin Gold, 640 Bitcoin Cash et 640 Bitcoin SV.
Le DOJ affirme que le dossier de confiscation civile résulte de l’opération TORnado, qui est une enquête conjointe des groupes de travail sur la lutte contre la drogue contre le crime organisé (OCDETF) dans plusieurs agences fédérales, étatiques et locales.
Cependant, bien que cette somme de 34 millions de dollars (qui valait jusqu’à 47 millions de dollars à un moment donné sur la base de documents judiciaires) soit certainement beaucoup, étant donné la popularité croissante de la cryptographie, ce ne sera certainement pas l’une des plus grosses saisies pendant longtemps. .
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