Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a publié le 16 septembre son dernier rapport en réponse au décret exécutif (EO) du président Joe Biden sur le développement des actifs numériques. Dans le même temps, il annoncé la formation d’un nouveau réseau de coordonnateurs d’actifs numériques (DAC) « dans le prolongement des efforts du département pour lutter contre la menace croissante posée par l’utilisation illicite d’actifs numériques pour le public américain ».
Le rapport, intitulé « Le rôle des forces de l’ordre dans la détection, l’enquête et la poursuite des activités criminelles liées aux actifs numériques », complète son rapport de juin sur la coopération internationale en matière d’application de la loi.
Le nouveau rapport caractérise l’exploitation criminelle des actifs numériques, avec une attention particulière aux jetons non fongibles (NFT) et à la finance décentralisée (DeFi) et examine ensuite les efforts de divers ministères et organismes fédéraux pour lutter contre la criminalité impliquant des actifs numériques. Il recommande diverses mesures pour renforcer les efforts d’application de la loi.
#XRPCommunity #XRP Le ministère de la Justice met en place un réseau national de coordonnateurs des actifs numériques « pour lutter contre la menace croissante que représente l’utilisation illicite des actifs numériques pour le public américain ».https://t.co/Kgi3N41Q02
– James K. Filan 112k (méfiez-vous des imposteurs) (@FilanLaw) 16 septembre 2022
Les propositions prioritaires du rapport consistent à étendre les dispositions anti-dénonciation en élargissant la définition d’« institution financière » dans les lois applicables, à modifier le code pénal tel qu’il s’applique aux entreprises de transfert de fonds non agréées et à prolonger le délai de prescription pour certaines infractions.
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Le rapport suggère également des modifications à la préservation et à la fourniture de preuves et recommande le renforcement des sanctions et d’autres modifications des lois, en particulier la loi sur le secret bancaire. Il recommande également un «financement adéquat» pour ses efforts, y compris des incitations à l’emploi et des changements dans la politique d’embauche.
Le DAC a déjà été lancé sous la direction de la National Cryptocurrency Enforcement Team, un organisme formé en février après avoir été annoncé l’année dernière. Le réseau a tenu sa première réunion le 8 septembre.
Les coordonnateurs sont plus de 150 procureurs fédéraux des bureaux des procureurs des États-Unis et des composantes contentieuses du DOJ. Il devrait être « le principal forum du département » pour la formation et les conseils sur les enquêtes et les poursuites contre les délits liés aux actifs numériques. Les membres du CMV sont désignés comme l’expert en la matière de leur bureau en matière d’actifs numériques. Ils recevront apparemment une formation spéciale pour remplir ce rôle.