Avraham Eisenberg a été arrêté à Porto Rico le 26 décembre pour des accusations de fraude et de manipulation de produits de base liées à l’exploitation de 110 millions de dollars de la bourse décentralisée Mango Markets. Eisenberg s’était auto-identifié comme l’acteur derrière ce qu’il appelait une « stratégie commerciale hautement rentable » et a insisté sur le fait qu’il avait pris « des mesures légales d’ouverture du marché, en utilisant le protocole tel qu’il avait été conçu ».
Comme on pouvait s’y attendre, l’arrestation d’Eisenberg a éclairé le crypto Twitter, certains observateurs accordant une attention particulière au fait que des accusations de fraude sur les produits de base étaient portées dans une affaire impliquant une crypto-monnaie :
« AVRAHAM EISENBERG, le défendeur, a délibérément et sciemment, directement et indirectement, utilisé et employé, et tenté d’utiliser et d’employer, dans le cadre d’un échange, un contrat de vente d’une marchandise dans le commerce interétatique et étranger. »
on dirait que le ministère de la Justice appelle les produits MNGO et / ou CRV (et non les valeurs mobilières) !!!! pic.twitter.com/ZklOlubR8u
— scott (@scott_lew_is) 27 décembre 2022
Eisenberg avait manipulé le prix de la pièce MNGO de la bourse par rapport au stablecoin USDC (USDC), puis avait contracté des emprunts contre sa garantie. Pour cela, Eisenberg a été accusé de fraude sur les matières premières. Dans les accusations portées contre Eisenberg, l’agence spéciale du Federal Bureau of Investigation des États-Unis, Brandon Racz a écrit:
« Je comprends que les monnaies virtuelles, telles que l’USDC, sont des ‘marchandises’ en vertu du Commodity Exchange Act. »
DoJ : « L’USDC est une marchandise »
Guy: « Vous voyez! Les shitcoins comme Mango sont une marchandise, c’est tout à fait ce que le DoJ a dit. »
C’est pourquoi vous payez des avocats. Ne faites pas votre propre avocat à la maison, vous serez rekt. https://t.co/N9n7k4UdzK
—Mike Stroup (@MikeStroup10) 29 décembre 2022
La compréhension de l’agent selon laquelle les stablecoins sont des marchandises n’est que partiellement étayée par la politique gouvernementale, bien qu’il cite l’affaire McDonnell poursuivie par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis comme précédent. L’affirmation selon laquelle l’USDC est une marchandise n’est pas aussi controversée que l’affirmation de la même chose pour MNGO, mais peut avoir été un choix conscient.
(4) le fait que l’affaire ne caractérise pas les jetons concernés comme des titres n’est en aucun cas optimiste / positif et découle simplement d’une stratégie de litige – moins le gouvernement doit traiter de questions sous-jacentes dans son cas, mieux c’est
— _gabrielShapir0 (@lex_node) 27 décembre 2022
La stratégie juridique derrière le choix du DOJ de la Commodity Exchange Act (CEA) pour poursuivre l’affaire semblait être fondée sur l’opportunité. D’une part, le CEA adresses directement la manipulation des prix.
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En outre, la CFTC est souvent considérée comme adoptant une approche plus souple de la réglementation cryptographique que la SEC, bien que cette perception soit discutable.