Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déposé une objection à une requête de la plate-forme de trading de crypto-monnaie en faillite Bittrex pour permettre aux clients de retirer leur crypto et fiat. L’Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor américain est le principal créancier de Bittrex, mais sa créance serait subordonnée à la proposition de Bittrex.
Bittrex a été accusé en octobre par l’OFAC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor de violations des sanctions pour avoir permis à des individus basés en Crimée, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d’effectuer des opérations de vente de 2014 à 2017. Les agences ont imposé des sanctions de 24 $. millions et 29 millions de dollars, respectivement.
Un porte-parole de Bittrex a déclaré à Cointelegraph à l’époque que l’échange était « ravi » de résoudre les accusations. Il a accepté de payer les 24 millions de dollars de sa pénalité au FinCEN, recevant un crédit de 5 millions de dollars du FinCEN, tandis que l’OFAC a crédité Bittrex de 24 millions de dollars, qui reste la dette la plus importante de Bittrex.
En relation: Sur l’arrêt de Bittrex aux États-Unis et les actions de la SEC – PDG de Bittrex Global à Consensus 2023
Les problèmes de la plateforme crypto ne se sont pas arrêtés là. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Bittrex pour des opérations sur titres non enregistrées en avril, et cette action pourrait également entraîner des sanctions pécuniaires. En mai, Bittrex a déclaré faillite devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware. Quelques jours après son dépôt de bilan, Bittrex proposé un plan pour rendre les clients entiers.
Intéressant. Créancier numéro un pour #Bittrex est l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) responsable de l’administration AML (Anti Money Laundering) et de l’application des sanctions économiques et commerciales basées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale. Maintenant, nous savons pourquoi ils sont entrés dans le chapitre 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
– Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 9 mai 2023
Le MJ argumenté dans son dossier du 7 juin, que la proposition de Bittrex applique à tort la norme qui lui permettrait de payer certains créanciers avant d’autres. Le dossier indiquait :
« L’équité et l’équité exigent que si les dettes OFAC et FinCEN ne peuvent pas être payées intégralement par confirmation, les États-Unis devraient avoir une chance de prouver que les actifs de crypto-monnaie appartiennent aux débiteurs et peuvent être récupérés auprès des clients. »
Le DOJ a également objecté que la requête Bittrex était prématurée, car la faillite de Bittrex n’a pas encore été confirmée par le tribunal. L’audience de mise en faillite aura lieu le 14 juin.
Magazine : Les États voyous esquivent les sanctions économiques, mais la crypto a-t-elle tort ?