Alors que de nombreux fraudeurs cryptographiques ont pu passer entre les mailles du filet dans le passé, il n’en va pas de même pour le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Parallèlement à l’examen en cours lié aux fraudes FTX, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) enquêterait sur une fraude potentielle qui implique que SBF siphonne des fonds à l’étranger quelques jours seulement avant que FTX ne dépose son bilan.
Selon Selon un rapport de Bloomberg, l’enquête fédérale vise à examiner l’implication de SBF dans le transfert inapproprié de fonds FTX aux Bahamas alors que l’ancien échange cryptographique a déposé son bilan le 11 novembre.
L’informateur anonyme a en outre révélé que des responsables du DOJ avaient rencontré les surveillants nommés par le tribunal de FTX pour discuter de l’étendue des informations dont ils avaient besoin pour une enquête plus approfondie. Le DOJ prévoit également d’enquêter pour savoir si SBF a illégalement transféré des fonds FTX à Alameda Research.
Compte tenu des liens étroits de SBF avec la politique américaine, le fraudeur n’a encore été inculpé d’aucun crime et continue de participer aux discussions sur Twitter à partir d’endroits non divulgués. Le 9 décembre, SBF a accusé le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, d’avoir menti et de s’être retiré à la dernière minute d’un accord qui pourrait sauver FTX.
Selon CZ, SBF était « déséquilibré » lors du retrait de l’échange – une affirmation qui a suscité une réponse en ligne de l’ancien PDG de FTX.
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Selon Financial Times, un accord raté de 100 millions de dollars a permis à la pop star Taylor Swift de s’éloigner sans aucun lien avec FTX.
Taylor était en discussion avec FTX pour un accord de parrainage, ce qui aurait fait d’elle l’un des visages représentant les échanges cryptographiques ratés. Alors que le musicien s’est d’abord abstenu de signer l’accord car il était coûteux, la faillite de FTX a définitivement mis fin à la discussion.