Lors d’une conférence de presse mercredi, le ministère américain de la Justice a annoncé qu’il avait arrêté Anatoly Legkodymov, fondateur de l’échange cryptographique Bitzlato, pour avoir prétendument traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites.
« Du jour au lendemain, le Département a travaillé avec des partenaires clés ici et à l’étranger pour perturber Bitzlato, le moteur de blanchiment d’argent basé en Chine qui alimentait un axe high-tech de cryptocriminalité, et pour arrêter son fondateur, le ressortissant russe Anatoly Legkodymov », a déclaré le sous-procureur général Lisa. O.Monaco. « Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe – ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale – vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain. »
Selon le DOJ, Bitzlato a permis aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies sans vérifier leur identité. L’échange enregistré à Hong Kong s’est annoncé aux clients en disant que « ni selfies ni passeports [are] obligatoire. » Le gouvernement a déclaré que ce manque de procédures de connaissance du client a transformé Bitzlato en un foyer d’activités criminelles.
Les régulateurs du gouvernement américain ont sévi contre l’espace crypto. Coinbase, l’un des échanges cryptographiques les plus populaires, a récemment été condamné à une amende de 50 millions de dollars par les régulateurs de l’État de New York pour ne pas avoir effectué de vérifications adéquates des antécédents. Selon un dossier gouvernemental, Coinbase a employé des sous-traitants tiers pour gérer un arriéré de plus de 100 000 alertes de surveillance des transactions non examinées, mais Coinbase n’a pas pris de mesures de contrôle de la qualité, il s’est donc avéré qu’une grande partie de ce travail sous-traité était truffé d’erreurs. À la suite de ces erreurs, les régulateurs ont écrit que Coinbase n’avait pas signalé aux autorités les cas potentiels de blanchiment d’argent, de trafic de stupéfiants et d’activités liées au CSAM.
Pendant ce temps, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté sous l’inculpation fédérale d’avoir fraudé des investisseurs après l’implosion et le dépôt de bilan de sa société de 32 milliards de dollars. Bankman-Fried continue d’affirmer qu’il n’est pas coupable et a même lancé une sous-stack pour se défendre, bien que ses anciens associés comme le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et la PDG d’Alameda, Caroline Ellison, aient plaidé coupables à des accusations fédérales.
Des événements comme la faillite de FTX ont secoué l’industrie de la cryptographie, mais longue durée crypto initiés ne semblait pas savoir ce qu’était Bitzlato avant l’annonce du DOJ. Selon les données des portefeuilles connus d’Arkham, un outil de crypto-intelligence, les portefeuilles associés à Bitzlato contiennent un peu plus de 11 000 $ ; à son apogée, ils contenaient plus de 6 millions de dollars, faisant de Bitzlato un très petit acteur de l’industrie.
S’il est reconnu coupable, Legkodymov risque jusqu’à cinq ans de prison.
« Le FBI et nos partenaires restent fidèles à notre engagement à maintenir les marchés de la crypto-monnaie – comme tout marché financier – exempts d’activités illicites », a déclaré Michael J. Driscoll, directeur adjoint du bureau extérieur du FBI à New York. « L’action d’aujourd’hui devrait servir d’exemple de cet engagement car Legkodymov devra maintenant faire face aux conséquences de ses actions dans notre système de justice pénale. »