Le ministère américain de la Justice a annoncé aujourd’hui qu’il avait inculpé deux ressortissants russes pour des crimes liés au piratage en 2011 de Mt. Gox, l’échange cryptographique aujourd’hui disparu qui était l’un des plus importants au monde à l’époque. Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner sont accusés dans le district sud de New York (SDNY) d’avoir blanchi environ 647 000 bitcoins liés au braquage. En outre, Bilyuchenko fait face à des accusations distinctes dans le district nord de la Californie (NDCA) liées à la gestion du tristement célèbre échange cryptographique russe BTC-e.
Les deux hommes sont inculpés à SDNY pour complot en vue de blanchir de l’argent. Pendant ce temps, la NDCA est accusée de complot en vue de blanchir de l’argent et d’exploiter une entreprise de services monétaires sans licence. Les accusations du SDNY entraînent une peine maximale de 20 ans pour chaque accusé, tandis que Bilyuchenko encourt un maximum de 25 ans de prison dans l’acte d’accusation de la NDCA.
Le DOJ affirme que Bilyuchenko, Verner et les co-conspirateurs ont eu accès au serveur stockant les portefeuilles cryptographiques de Mt. Gox vers septembre 2011. Une fois qu’ils ont infiltré les serveurs, le couple et leurs partenaires auraient initié le transfert des bitcoins des clients vers les comptes qu’ils contrôlaient. . De plus, ils sont accusés d’avoir blanchi les bitcoins volés vers des comptes sur d’autres échanges cryptographiques également contrôlés par le groupe.
Les conspirateurs auraient négocié et conclu un « contrat publicitaire » frauduleux avec un service de courtage de bitcoins de New York, une relation qu’ils utilisaient pour demander des transferts réguliers vers « divers comptes bancaires offshore, y compris au nom de sociétés écrans, contrôlées par Bilyuchenko, Verner, et leurs co-conspirateurs. Le DOJ indique que le groupe a transféré plus de 6,6 millions de dollars de mars 2012 à avril 2013.
« Cette annonce marque une étape importante dans deux enquêtes majeures sur la crypto-monnaie », a déclaré le procureur général adjoint américain Kenneth A. Polite, Jr. « Comme allégué dans les actes d’accusation, à partir de 2011, Bilyuchenko et Verner ont volé une quantité massive de crypto-monnaie à Mt. , contribuant à l’insolvabilité ultime de la bourse. Armé des gains mal acquis de Mt. Gox, Bilyuchenko aurait ensuite aidé à mettre en place le célèbre échange de devises virtuelles BTC-e, qui blanchissait des fonds pour les cybercriminels du monde entier. Ces actes d’accusation mettent en évidence l’engagement indéfectible du département à traduire en justice les mauvais acteurs de l’écosystème de la crypto-monnaie et à prévenir les abus du système financier.